جمعوا على مدى 10 أشهر أكثر من 20 مليون دولار ثم حولوها إلى سبائك

قال ممثلو الادعاء في إيطاليا اليوم الثلاثاء إنهم فككوا شبكة يقودها سوريون، متهمة بغسل عائدات تهريب المخدرات في إيطاليا وفرنسا، من خلال تحويل الأموال النقدية إلى سبائك ذهب.

وذكر ممثلو الادعاء في ميلانو في بيان أن شرطة الأموال اعتقلت خمسة أشخاص في منطقتي بيدمونت ولومباردي شمال البلاد، وصادرت 17 مليون يورو (20 مليون دولار).

وأجرى التحقيق فريق مشترك يضم شرطة الضرائب الإيطالية والحرس الوطني الفرنسي في مرسيليا، بتنسيق من المديرية الوطنية الإيطالية لمكافحة المافيا ومكتب المدعي العام في مرسيليا، إلى جانب وكالة الاتحاد الأوروبي للتعاون القضائي الجنائي (يوروجست) والشرطة الأوروبية (يوروبول).

وقال ممثلو الادعاء إن المشتبه بهم جمعوا على مدى 10 أشهر أكثر من 17 مليون يورو من عائدات المخدرات، معظمها في فرنسا، ونقلوا الأموال في مركبات مزودة بحجرات مخفية إلى منطقة حول مدينة أليساندريا بمنطقة بيدمونت على الحدود مع فرنسا.

وجاء في البيان 'هناك، وبالتواطؤ مع ثلاث شركات لصهر المعادن الثمينة في بيدمونت ولومباردي، جرى تحويل الأموال إلى سبائك وصفائح من الذهب بقيمة مماثلة'.

وبعد ذلك نقل الذهب إلى كوسوفو ومقدونيا الشمالية وتركيا والمغرب.

وتابع البيان 'هي المرة الأولى التي يتسنى فيها للمحققين تتبع مسار تدفق أموال المخدرات المتولدة في الخارج التي يجري تحويلها بعد ذلك إلى ذهب، وهو أصل آمن متنام يسهل نقله'.

وأضاف أنهم تمكنوا من تحديد شبكة واسعة من السوريين الضالعين في العملية.

وقال ممثلو الادعاء في ميلانو إن قوات الحرس الوطني الفرنسية نفذت في الوقت ذاته مزيداً من الاعتقالات للمشتبه في تورطهم في جمع عائدات المخدرات في فرنسا.