قرارٌ “سرّي” يهزّ القطاع المصرفي: تجميد حسابات سركيس سركيس وآخرين

قرارٌ 'سرّي' يهزّ القطاع المصرفي: تجميد حسابات سركيس سركيس وآخرين

تداولت مصادر صحافية عن قرار 'سري' عن 'هيئة التحقيق الخاصة' في مصرف لبنان، يقضي بتجميد حسابات مصرفية ومنع التصرّف بموجودات خزانات حديدية تعود بصورة مباشرة أو غير مباشرة لعدد من الأشخاص والشركات، في إطار صلاحيات الهيئة المرتبطة بمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.

وبحسب القرار الصادر في بيروت بتاريخ 30 تشرين الأول 2025، والذي جرى تداوله اليوم عبر مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيقات التراسل، قرّرت الهيئة بالإجماع، وبعد الاطلاع على تقرير أمينها العام، تجميد الحسابات وعدم التصرّف بموجودات الخزانات الحديدية العائدة للأسماء المحدّدة، احترازيًا ولمدة ستة أشهر من تاريخ القرار، قابلة للتمديد لثلاثة أشهر إضافية ما لم يصدر قرار مخالف عن الهيئة.

وشدّد القرار على إلزام جميع المصارف والمؤسسات المالية العاملة في لبنان بتنفيذ التجميد، مع ضرورة الرجوع إلى الهيئة في ما خص أي إجراء يتعلق بالتصرف بالمحتويات، ولا سيما تلك المرتبطة بحسابات توطين الرواتب.

وشمل القرار الأسماء التالية:

سركيس سركيس (لبناني)

جورج الغريب (لبناني)

جوزف لاون (لبناني)

يوسف لاوون (لبناني)

كما طاول القرار عددًا من الشركات والأسماء التجارية، هي:

Game Cooks sal (مسجّلة في بيروت تحت رقم 102808)

Game Cooks Holding sal (مسجّلة في بيروت تحت رقم 192332)

جي ام اي سي ش.م.ل (مسجّلة في بيروت تحت رقم 1025446)

Onlive Support Services (شركة قبرصية)

Afrijeux Tchad (شركة مسجّلة في دولة التشاد)

IK Holding Limited (شركة قبرصية)

ويأتي هذا القرار ضمن الإجراءات التي تعتمدها هيئة التحقيق الخاصة في إطار مهامها القانونية لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، حيث يهدف التجميد الاحترازي إلى منع أي تصرّف بالموجودات إلى حين استكمال التدقيق والتحقيقات اللازمة.

ويُذكر أن مدة التجميد حُدّدت بستة أشهر تبدأ من تاريخ صدور القرار، مع إمكانية تمديدها ثلاثة أشهر إضافية، ما لم تتخذ الهيئة قرارًا مغايرًا في هذا الشأن.