"الجديد": هيئة التحقيق بمصرف لبنان جمّدت حسابات شركتَين ووضع إشارات قضائية بسبب مخالفات مالية

علمت قناة 'الجديد'، أنّ 'هيئة التحقيق الخاصّة في ​مصرف لبنان​ جمّدت حسابات شركتَي 'إنترسكشين هولدينغ' و'أونلاين سابورت سرفيس'، ووضعت إشارات على الأملاك التابعة لهما، وعلى العقارات التابعة لأصحابهما، وذلك بعد تحقيق أجرته مديريّة أمن الدّولة، كشف عن مخالفات ماليّة وتهرّب ضريبي وتبييض أموال، على أن يتمّ اتخاذ الإجراءات القانونيّة اللّازمة بحق الشّركتَين وأصحابهما'.

وذكرت أنّ 'المديرية العامة لأمن الدولة كانت قد أجرت تحقيقًا قضائيًّا خلال شهر أيلول الماضي، يتَعلّق بوجود مخالفات ماليّة وتهرّب ضريبي وعمليّات تبييض أموال، بإشراف النيابة العامة المالية. وبناءً عليه، اتّخذت هيئة التحقيق الخاصّة في مصرف لبنان قرارًا احترازيًّا ولمدّة ستّة أشهر، قضى بتجميد حسابات كلّ من شركة 'INTERSEkTION'، وشركات مراهنات أونلاين أخرى، إضافةً إلى عدد من الأشخاص، وهم: سركيس إلياس سركيس، جورج غريب، جوزف لاون، ويوسف لاون، وهم المالكين لعدد من الشّركات. كما قضى القرار بوضع إشارات على عقارات وأملاك تعود إلى المعنيّين'.

وأشارت القناة إلى أنّ 'شركة 'Online support services' هي الشّركة الأمّ المالكة لمنصّة 'betarabia'.

وبحسب المعلومات، بقي القرار لدى مصرف لبنان لمدّة ثلاثة أشهر، من دون أن يُحال إلى النّيابة العامّة التمييزيّة لتنفيذه'.