البنك المركزي يدعو البنوك الى مزيد اليقظة ضد مخاطر غسيل الاموال وتمويل الارهــ.ــاب

أصدر البنك المركزي التونسي تعليمات إلى البنوك والمؤسسات المالية لمزيد من اليقظة، وذلك إثر صدور نتائج تحيين التقييم الوطني لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب للفترة الممتدة من سنة 2022 إلى سنة 2024.

كما دعا المركزي التونسي البنوك في بلاغ الجمعة 10 أكتوبر 2025 إلى بذل العناية اللازمة للتوقي من مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب من خلال تعزيز منظومة الامتثال واتخاذ جميع التدابير الضرورية لضمان التطبيق الأمثل لمعايير العناية الواجبة والعمل على تحديث برامج التكوين المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بما يدعم تطوير الكفاءة المهنية للإطارات وللأعوان.