باستخدام الذكاء الاصطناعي… عملية احتيال رقمي ضخمة تهزّ اسطنبول

أعلنت مديرية أمن إسطنبول، أنّ فرق مكافحة الجرائم الإلكترونية تمكّنت من تفكيك شبكة إجرامية منظّمة متورّطة في عمليات احتيال استثماري واسعة النطاق باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، في عملية أمنية ضخمة شملت 28 ولاية تركية، وأسفرت عن توقيف 72 مشتبهاً بهم.

ووفق بيان رسمي صادر عن المديرية، قام أفراد الشبكة بإنشاء أنظمة اتصال تحاكي مراكز خدمة العملاء، كما استخدموا خطوط اتصال غير قانونية وأنظمة 'VoIP' لإخفاء هويتهم عند التواصل مع الضحايا. واستنادًا إلى وسائل إعلام تركية، فإن الضحايا خُدعوا عبر وعود استثمارية كاذبة بعوائد مرتفعة، وتمكّن المحتالون من سلب 65 مليون ليرة تركية في 21 حالة موثقة، عبر تحويل الأموال إلى حسابات تابعة لهم.

التحقيقات بيّنت أنّ الشبكة استخدمت طرقًا معقّدة لغسل الأموال، إذ حوّلت نحو 500 مليون دولار أميركي من الأموال غير القانونية إلى بورصة عملات رقمية في كمبوديا، من خلال 41 شركة وهمية أنشأها المشتبه بهم بهدف تمويه مصادر الأموال وإخفاء آثارها الرقمية.

وبعد أسابيع من المتابعة التقنية والميدانية، نفّذت الشرطة التركية مداهمات متزامنة في مختلف الولايات، داهمت خلالها منازل ومقار عمل المشتبه بهم، وضبطت مبالغ نقدية بلغت 21,100 دولار أميركي و138 ألف ليرة تركية، إضافة إلى مسلحين غير مرخصين و86 طلقة نارية.

كما عُثر على كمية كبيرة من المصاغ الذهبي، من بينها أساور وقلائد وخواتم وأقراط، فضلًا عن عملات ذهبية متنوّعة، يُعتقد أنها من عوائد الاحتيال المالي.