غازي الزلفي: عصابات منظمة تدير الاحتيال المالي .. فيديو

أثار خبير مكافحة الاحتيال المالي، غازي الزلفي، قلقًا واسعًا بعد تأكيده أن معظم عمليات الاحتيال التي تُرتكب حاليًا تقف خلفها جهات منظمة تعمل باحترافية عالية، متجاوزة بذلك أنماط الاحتيال الفردي التقليدية.

وأشار الزلفي خلال حديثه عبر بودكاست 'نافذة'، إلى أن الأموال الناتجة عن هذه العمليات لا تبقى داخل المملكة، بل يتم تحويلها إلى الخارج بطرق مدروسة وغير مرتبطة بدولة بعينها، ما يصعب عملية تتبعها ويعزز من تعقيد الظاهرة.

وبحسب ما كشفته تحقيقات أمنية وتقارير رسمية، فإن الأموال الناتجة عن الاحتيال تُهرّب إلى الخارج باستخدام وسائل متعددة، أبرزها:فتح حسابات بأسماء وهمية، واستغلال الضحايا أنفسهم، خدع الاستثمار الإلكتروني.

إقرأ أيضًا:

محامٍ: أي موظف يطلب الرموز السرية لا يمثل جهة رسمية.. فيديو