×



klyoum.com
lebanon
لبنان  ٣٠ أيلول ٢٠٢٥ 

قم بالدخول أو انشئ حساب شخصي لمتابعة مصادرك المفضلة

ملاحظة: الدخول عن طريق الدعوة فقط.

تعبر المقالات الموجوده هنا عن وجهة نظر كاتبيها.

klyoum.com
lebanon
لبنان  ٣٠ أيلول ٢٠٢٥ 

قم بالدخول أو انشئ حساب شخصي لمتابعة مصادرك المفضلة

ملاحظة: الدخول عن طريق الدعوة فقط.

تعبر المقالات الموجوده هنا عن وجهة نظر كاتبيها.

موقع كل يوم »

اخبار لبنان

»سياسة» الهديل»

في لبنان: تحويلات ماليّة مشبوهة واحتيال بحسابات مصرفية… ما القصة؟

الهديل
times

نشر بتاريخ:  السبت ٣ أيار ٢٠٢٥ - ١٤:٢٠

في لبنان: تحويلات مالية مشبوهة واحتيال بحسابات مصرفية ما القصة؟

في لبنان: تحويلات ماليّة مشبوهة واحتيال بحسابات مصرفية… ما القصة؟

اخبار لبنان

موقع كل يوم -

الهديل


نشر بتاريخ:  ٣ أيار ٢٠٢٥ 

في لبنان: تحويلات ماليّة مشبوهة واحتيال بحسابات مصرفية… ما القصة؟

صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة البلاغ الآتي:

'في إطار المتابعة المستمرّة التي تقوم بها قطعات قوى الأمن الداخلي لمكافحة الجرائم على اختلاف أنواعها، وملاحقة مرتكبيها وتوقيفهم، وعلى أثر ورود عدّة شكاوى من شركات ماليّة، إلى مكتب مكافحة الجرائم الماليّة وتبييض الأموال في وحدة الشّرطة القضائيّة، تتعلّق بتحويلات ماليّة مشبوهة بين لبنان وعدّة دول، عبر سرقة حسابات من بطاقات مصرفيّة.

وبنتيجة المتابعة الميدانيّة والاستعلاميّة التي قامت بها عناصر المكتب المذكور، توصّلت إلى تحديد هويّات ومكان وجود أفراد العصابة.

بتاريخي 25 و28-4- 2025، وبعد رصدٍ ومتابعة دقيقة، تمكّن المكتب المذكور من توقيفهم، في صربا وصيدا، وهم كلٌّ من:

– ح. ب. (مواليد عام ١٩٩٥، لبناني)

– أ. ظ. (مواليد عام ١٩٨٤، لبناني)

– ع. م. (مواليد عام ٢٠٠٠، لبناني)

بالتّحقيق معهم، اعترفوا بما نُسِبَ اليهم لجهة إنشاء حسابات في مصارف وشركات ماليّة لبنانيّة، مستخدمين بطاقات هوية لأشخاص آخرين بطرق احتياليّة، من دون علم هؤلاء الأشخاص السّبب الحقيقي لوجهة استخدام هذه الحسابات، بحيث يقوم افراد الشبكة الموجود خارج لبنان – سارقوا حسابات البطاقات المصرفية- بتحويل المبالغ الماليّة المسروقة وإيداعها في هذه الحسابات المُنشأة، ليُصار بعدها إلى تحويل المبالغ المُحوَّلة إلى حسابات المَوقوفِين المذكورين، ثمّ تحويل قسم منها إلى حسابات أفراد الشّبكة، وذلك لقاء نِسب ماليّة مئوية متفاوِتة لكلٍّ منهم والتي تخطّت ملايين الدّولارات بعمليّات تبييض الأموال النّاتجة عن أفعالهم الجرميّة من خلال شراء عملات رقميّة بها.

لذلك، وبناءً على إشارة القضاء المختص، تُعمّم المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي، صورة الموقوفين، وتطلب مِمَّن وقع ضحيّة أعمالهم، الحضور إلى المكتب المذكور، الكائن في محلّة بوليفار كميل شمعون/ ثكنة العقيد الشهيد جوزف ضاهر، أو الاتّصال على الرقم: 290881-01 تمهيداً لاتّخاذ الإجراءات القانونيّة اللّازمة'.

موقع كل يومموقع كل يوم

أخر اخبار لبنان:

كيف تؤثر الصفات الشخصية الإيجابية على طول العمر والصحة؟

* تعبر المقالات الموجوده هنا عن وجهة نظر كاتبيها.

* جميع المقالات تحمل إسم المصدر و العنوان الاكتروني للمقالة.

موقع كل يوم
12

أخبار كل يوم

lebanonKlyoum.com is 2160 days old | 766,124 Lebanon News Articles | 19,509 Articles in Sep 2025 | 35 Articles Today | from 58 News Sources ~~ last update: 10 min ago
klyoum.com

×

موقع كل يوم


مقالات قمت بزيارتها مؤخرا



في لبنان: تحويلات مالية مشبوهة واحتيال بحسابات مصرفية ما القصة؟ - lb
في لبنان: تحويلات مالية مشبوهة واحتيال بحسابات مصرفية ما القصة؟

منذ ٠ ثانية


اخبار لبنان

 تدليس وظلم .. شريف إكرامي يفتح النار على هؤلاء بعد قرار لجنة التظلمات - eg
تدليس وظلم .. شريف إكرامي يفتح النار على هؤلاء بعد قرار لجنة التظلمات

منذ ٠ ثانية


اخبار مصر

 أجيليتي غلوبل تحقق 92 مليون دولار أرباحا تشغيلية في الربع الأول 2025 - kw
أجيليتي غلوبل تحقق 92 مليون دولار أرباحا تشغيلية في الربع الأول 2025

منذ ٠ ثانية


اخبار الكويت

القاهرة .. حريق ضخم يوقع 8 قتلى ويصيب العشرات (صور) - jo
القاهرة .. حريق ضخم يوقع 8 قتلى ويصيب العشرات (صور)

منذ ٠ ثانية


اخبار الاردن

يوميات أسطول الصمود .. بين عواصف البحر ... وعواصف المسيرات الصهيــونية - tn
يوميات أسطول الصمود .. بين عواصف البحر ... وعواصف المسيرات الصهيــونية

منذ ٠ ثانية


اخبار تونس

الزميلة الإعلامية جمانة حسن العيسوي .. مبارك الخطوبة - jo
الزميلة الإعلامية جمانة حسن العيسوي .. مبارك الخطوبة

منذ ٠ ثانية


اخبار الاردن

وزير الصحة يناقش تغليظ العقوبات على مراكز علاج الإدمان غير المرخصة - eg
وزير الصحة يناقش تغليظ العقوبات على مراكز علاج الإدمان غير المرخصة

منذ ٠ ثانية


اخبار مصر

تحسن ثقة المستهلكين الأمريكيين لأول مرة في 6 أشهر - ps
تحسن ثقة المستهلكين الأمريكيين لأول مرة في 6 أشهر

منذ ٠ ثانية


اخبار فلسطين

رئيس الوزراء يصدر قرار بقواعد تشغيل نظام البكالوريا بالمدارس الخاصة - eg
رئيس الوزراء يصدر قرار بقواعد تشغيل نظام البكالوريا بالمدارس الخاصة

منذ ٠ ثانية


اخبار مصر

ملك جمال لبنان يلمع عالميا.. استقبال حاشد لسعد الدين حنينة في بيروت - xx
ملك جمال لبنان يلمع عالميا.. استقبال حاشد لسعد الدين حنينة في بيروت

منذ ٠ ثانية


لايف ستايل

الجيش: توقيف أشخاص لارتكابهم جرائم مختلفة وضبط أسلحة - lb
الجيش: توقيف أشخاص لارتكابهم جرائم مختلفة وضبط أسلحة

منذ ثانية


اخبار لبنان

مجلس الأمن يبحث الاستعمار وغزة ضمن جلساته الأسبوع المقبل - ps
مجلس الأمن يبحث الاستعمار وغزة ضمن جلساته الأسبوع المقبل

منذ ثانية


اخبار فلسطين

* تعبر المقالات الموجوده هنا عن وجهة نظر كاتبيها.

* جميع المقالات تحمل إسم المصدر و العنوان الاكتروني للمقالة.






لايف ستايل