أعلنت ​المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي​- شعبة العلاقات العامّة، في بلاغ لها انه 'على إثر ورود عدّة شكاوى من شركات ماليّة، إلى مكتب مكافحة الجرائم الماليّة وتبييض الأموال في وحدة الشّرطة القضائيّة، تتعلّق بتحويلات ماليّة مشبوهة بين ​لبنان​ وعدّة دول، عبر سرقة حسابات من بطاقات مصرفيّة، وبنتيجة المتابعة الميدانيّة والاستعلاميّة الّتي قام بها عناصر المكتب المذكور؛ توصّلوا إلى تحديد هويّات ومكان وجود أفراد العصابة.

بتاريخَي 25 و28 نيسان 2025، وبعد رصد ومتابعة دقيقة، تمكّن المكتب المذكور من توقيفهم، في صربا وصيدا، وهم كلٌّ من: 'ح. ب.' (مواليد عام 1995، لبناني)، 'أ. ظ.' (مواليد عام 1984، لبناني)، و'ع. م.' (مواليد عام 2000، لبناني).

بالتّحقيق معهم، اعترفوا بما نُسِبَ اليهم لجهة إنشاء حسابات في مصارف وشركات ماليّة لبنانيّة، مستخدمين بطاقات هويّة لأشخاص آخرين بطرق احتياليّة، من دون علم هؤلاء الأشخاص السّبب الحقيقي لوجهة استخدام هذه الحسابات'.

ان أفراد الشّبكة الموجودين خارج لبنان -سارقو حسابات البطاقات المصرفيّة- يقومون بتحويل المبالغ الماليّة المسروقة وإيداعها في هذه الحسابات المُنشأة، ليُصار بعدها إلى تحويل المبالغ المُحوَّلة إلى حسابات المَوقوفِين المذكورين، ثمّ تحويل قسم منها إلى حسابات أفراد الشّبكة، وذلك مقابل نِسب ماليّة مئويّة متفاوِتة لكلٍّ منهم، والّتي تخطّت ملايين الدّولارات بعمليّات تبييض الأموال النّاتجة من أفعالهم الجرميّة؛ من خلال شراء عملات رقميّة بها.

لذلك، وبناءً على إشارة القضاء المختص، تُعمّم المديريّة العامّة صورة الموقوفين، وتطلب مِمَّن وقع ضحيّة أعمالهم، الحضور إلى المكتب المذكور الكائن في محلّة بوليفار كميل شمعون/ ثكنة العقيد الشّهيد جوزف ضاهر، أو الاتّصال على الرّقم: 290881-01؛ تمهيداً لاتّخاذ الإجراءات القانونيّة اللّازمة'.