تصفية بنك إم باير السويسري بعد انتهاكه العقوبات الدولية

أعلنت هيئة الرقابة المالية السويسرية أن قرار تصفية بنك 'إم باير' (MBaer) دخل حيز التنفيذ، وذلك في أعقاب ضغوط أمريكية هددت بحرمان المصرف من الوصول إلى النظام المالي في الولايات المتحدة نتيجة خرقه للعقوبات المفروضة على إيران وروسيا وفنزويلا.

وكشف بيان الهيئة أنها أتمت إجراءات الإنفاذ ضد البنك منذ ثلاثة أسابيع، إلا أن التنفيذ الفعلي تأخر بسبب طعن قدمه المصرف قبل أن يتراجع عنه ويسحبه.

وأكدت السلطات الرقابية أن التحقيقات أثبتت افتقار البنك لتدابير كافية لمكافحة غسل الأموال، وتورطه في تمكين عملاء من الالتفاف على قرارات تجميد الأصول، واصفة القضية بأنها 'بالغة الخطورة'.