كشفتهم تمويلات وأرصدة بنكية مشبوهة .. تونسيون وأجانب متورّطون في غسيل أموال

عمليّات تبييض أموال يتم الكشف عنها إثر وجود تمويلات مشبوهة و معاملات مالية في عدة بنوك كشفت عن تجاوزات خطيرة مما جعل الجهات الأمنية المعنية تفتح تحقيقات ضد كل المشتبه بهم والعناصر التابعة لهم. تونس –الشروق : و بعد الكشف عن وجود مبالغ مالية هامة في رصيد طالب تبين لاحقا ان ...

التفاصيل تقرؤونها في النسخة الورقية للشروق - تاريخ النشر : 2026/01/17