نائب أردني سابق وشقيقه ونجلا رجل أعمال.. تفاصيل جديدة في قضية العصابة الأردنية

اقرأ أيضاً بينهم أبناء رجل أعمال أردني سابق.. عصابة أردنية تستولي على ملايين الدولارات | عاجل مدار الساعة - علمت مدار الساعة ان من بين أفراد العصابة المسؤولة عن عملية الاحتيال المالي التي وصفت بالمعقدة هما نائب سابق وشقيقه، اضافة إلى ابني رجل أعمال اردني تتحفظ مدار الساعة عن ذكر هوياتهم جميعا.وكانت مصادر أمنية مطلعة كشفت عن تفاصيل العملية التي تورط فيها أردنيون كانوا قد أنشأوا شركة تداول وهمية مقرها في دولة موريشيوس، استلوا من خلالها على ملايين الدولارات من مواطنين في الأردن وخارجه، بعد إيهامهم بالاستثمار في أسواق المال العالمية.واستخدمت العصابة آليات نصب معقدة من اجل ايهام المواطنين بقانونية ما تقوم بها ومنها - وفقًا للمعلومات – استخدام توسيع شبكة اعمالهم في كل من دبي والأردن.وبهدف ايهام المتعاملين بجدية الاعمال عمدت العصابة إلى الاستعانة بموظفين سابقين في شركات تداول محلية مرخّصة، بهدف استغلال علاقاتهم السابقة مع العملاء واستدراجهم مجددًا، ما ساعد في إضفاء شرعية زائفة على الشركة في أعين الضحايا.ومن أبرز المتورطين في العملية أبناء رجل أعمال أردني كان يملك مجموعة من المولات والأسواق التجارية (وأفلست لاحقًا)، ما ساعد على إضفاء مصداقية شكلية على أنشطتهم الإجرامية.واختار المتورطون دولة موريشيوس كمقر رسمي للشركة، نظرًا لما توفره من بيئة تنظيمية مرنة وسهولة تسجيل الشركات عبر الإنترنت من دون متطلبات فعلية للعمل على الأرض، ما منحهم غطاءً قانونيًا وهميًا ساعدهم في خداع المستثمرين بوجود كيان دولي شرعي.واستخدمت العصابة حسابات مزيفة ومنصات تداول إلكترونية غير حقيقية، وتمكنت من خداع الضحايا عبر عروض مغرية وأرباح وهمية، قبل أن يختفوا عن الأنظار بعد تحويل الأموال.وقد تقدم عدد من الضحايا بشكاوى رسمية، فيما باشرت الجهات الأمنية تحقيقات موسعة لتحديد جميع المتورطين داخل الأردن وخارجه، في ظل مؤشرات تؤكد امتداد الشبكة إلى أكثر من دولة.وتجدد الجهات الرقابية تحذيراتها من التعامل مع شركات غير مرخّصة، وتؤكد ضرورة التحقق من السجل الاستثماري والقانوني لأي شركة قبل تحويل الأموال أو اتخاذ قرارات مالية حساسة. اقرأ أيضاً بينهم أبناء رجل أعمال أردني سابق.. عصابة أردنية تستولي على ملايين الدولارات | عاجل

اقرأ أيضاً بينهم أبناء رجل أعمال أردني سابق.. عصابة أردنية تستولي على ملايين الدولارات | عاجل

مدار الساعة - علمت مدار الساعة ان من بين أفراد العصابة المسؤولة عن عملية الاحتيال المالي التي وصفت بالمعقدة هما نائب سابق وشقيقه، اضافة إلى ابني رجل أعمال اردني تتحفظ مدار الساعة عن ذكر هوياتهم جميعا.

وكانت مصادر أمنية مطلعة كشفت عن تفاصيل العملية التي تورط فيها أردنيون كانوا قد أنشأوا شركة تداول وهمية مقرها في دولة موريشيوس، استلوا من خلالها على ملايين الدولارات من مواطنين في الأردن وخارجه، بعد إيهامهم بالاستثمار في أسواق المال العالمية.

واستخدمت العصابة آليات نصب معقدة من اجل ايهام المواطنين بقانونية ما تقوم بها ومنها - وفقًا للمعلومات – استخدام توسيع شبكة اعمالهم في كل من دبي والأردن.

وبهدف ايهام المتعاملين بجدية الاعمال عمدت العصابة إلى الاستعانة بموظفين سابقين في شركات تداول محلية مرخّصة، بهدف استغلال علاقاتهم السابقة مع العملاء واستدراجهم مجددًا، ما ساعد في إضفاء شرعية زائفة على الشركة في أعين الضحايا.

ومن أبرز المتورطين في العملية أبناء رجل أعمال أردني كان يملك مجموعة من المولات والأسواق التجارية (وأفلست لاحقًا)، ما ساعد على إضفاء مصداقية شكلية على أنشطتهم الإجرامية.

واختار المتورطون دولة موريشيوس كمقر رسمي للشركة، نظرًا لما توفره من بيئة تنظيمية مرنة وسهولة تسجيل الشركات عبر الإنترنت من دون متطلبات فعلية للعمل على الأرض، ما منحهم غطاءً قانونيًا وهميًا ساعدهم في خداع المستثمرين بوجود كيان دولي شرعي.

واستخدمت العصابة حسابات مزيفة ومنصات تداول إلكترونية غير حقيقية، وتمكنت من خداع الضحايا عبر عروض مغرية وأرباح وهمية، قبل أن يختفوا عن الأنظار بعد تحويل الأموال.

وقد تقدم عدد من الضحايا بشكاوى رسمية، فيما باشرت الجهات الأمنية تحقيقات موسعة لتحديد جميع المتورطين داخل الأردن وخارجه، في ظل مؤشرات تؤكد امتداد الشبكة إلى أكثر من دولة.

وتجدد الجهات الرقابية تحذيراتها من التعامل مع شركات غير مرخّصة، وتؤكد ضرورة التحقق من السجل الاستثماري والقانوني لأي شركة قبل تحويل الأموال أو اتخاذ قرارات مالية حساسة.