اخبار اليمن
موقع كل يوم -شبكة الأمة برس
نشر بتاريخ: ٥ أذار ٢٠٢٤
مثل قطب العقارات الفيتنامي البارز للمحاكمة الثلاثاء 5-3-2024 مع عشرات آخرين بتهمة اختلاس 12.5 مليار دولار في أكبر قضية احتيال في البلاد على الإطلاق.
يُقال إن Truong My Lan، رئيس شركة التطوير الكبرى Van Thinh Phat، قد اختلس الأموال من بنك Saigon Commercial Bank (SCB) على مدار عقد من الزمن، مما ترك المستثمرين المطمئنين خارج جيوبهم.
وذكرت وسائل إعلام رسمية أن 85 آخرين يحاكمون أيضًا في مدينة هوشي منه، المركز التجاري الجنوبي، بما في ذلك محافظو البنوك المركزية السابقون ومسؤولون حكوميون سابقون ومديرون تنفيذيون سابقون في بنك بنك الصين المركزي – من بينهم مواطنان صينيان لا يزالان طليقي السراح.
ويواجهون اتهامات تشمل الرشوة وإساءة استخدام السلطة والاستيلاء وانتهاك القانون المصرفي.
وعرضت وسائل الإعلام الرسمية يوم الثلاثاء صورا لعشرات الشاحنات التي تقل المتهمين إلى المحكمة حيث كانت هناك حراسة أمنية مشددة من الداخل والخارج.
وحددت الشرطة هويات نحو 42 ألف ضحية للفضيحة التي صدمت البلاد ودفعت المئات إلى تنظيم احتجاجات في هانوي ومدينة هوشي منه، وهو أمر نادر في دولة شيوعية ذات حزب واحد ولا تتسامح مع أي معارضة.
اتُهمت لان، المتزوجة من رجل أعمال ثري من هونج كونج، بإعداد طلبات قروض مزيفة لسحب أموال من بنك SCB، الذي تمتلك فيه حصة قدرها 90 بالمائة.
تقول الشرطة إن أولئك الذين وقعوا في عملية الاحتيال هم جميع حاملي سندات بنك SCB الذين لا يمكنهم سحب أموالهم ولم يتلقوا فوائد أو مدفوعات أصل المبلغ منذ اعتقال لان في أكتوبر 2022.
وكانت قيمة الاستيلاء المزعوم على أصول لان، والتي حدثت بين عامي 2012 و2022، تعادل حوالي ثلاثة بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي لفيتنام في عام 2022.
قالت السلطات إن مبلغ 5.2 مليون دولار الذي يُزعم أن Lan وبعض مصرفيي SCB قدموه لمسؤولي الدولة لإخفاء انتهاكات SCB والوضع المالي السيئ كان أكبر مبلغ رشوة يتم تسجيله على الإطلاق في فيتنام.
ووفقا لصحيفة القانون بمدينة هوشي منه، سيحضر المحاكمة 10 مدعين عامين وما يقرب من 200 محام.
وسيتم التعامل مع المستندات التي يصل وزنها إلى ستة أطنان في تجربة طويلة تستغرق شهرين تقريبًا، وهي الأطول على الإطلاق في فيتنام.
وجاءت الاعتقالات كجزء من حملة وطنية لمكافحة الفساد طالت العديد من المسؤولين وأعضاء نخبة رجال الأعمال في البلاد في السنوات الأخيرة.
تم توجيه الاتهام إلى أكثر من 4400 شخص في أكثر من 1700 قضية كسب غير مشروع منذ عام 2021.
ومن بين كبار رجال الأعمال الآخرين الذين تم استهدافهم في حملة مكافحة الفساد - والمتهمين بالاحتيال على نطاق واسع - ترونج كوي ثانه، رئيس مجموعة تان هيب فات العملاقة للمشروبات الغازية.
ومن المقرر محاكمته مع ابنتيه بتهمة الاستيلاء على 31.5 مليون دولار.
كما سيواجه دو آنه دونج، رئيس مجلس إدارة مجموعة تان هوانج مينه، المحاكمة بتهمة الحصول بشكل غير قانوني على 355 مليون دولار في بيع سندات لأكثر من 6500 مستثمر.
