أوضح محمد بن صالح – مستشار مالي كيف يتم الاحتيال المالي عن طريق بنوك وهمية في أوروبا.

وقال بن صالح:'كثير من الأشخاص تأتيهم وعود من تمويلات خارجية ويطلبون منهم دراسة جدوى بمبالغ خيالية ومن ثم يردون عليهم ويقولون مبروك حصلت على موافقة ومن ثم يقوم بفتح الحساب ويطلبون منه مبلغ لتوكيل محامي لفتح الحساب مقابل٥ أو ١٠ آلاف دولار وبعد ذلك تنتهي القصة'٠

وأضاف'أي استثمار عوائده المالية مرتفعة ولا يوجد به خسائر هو احتيال مالي فلابد أن تتأكد من أي فرصة استثمارية تأتيك بحيث تكون منطقية وحقيقية وقابلة للتطبيق.