"المركزي الكويتي" يفرض جزاءات على وحدات خاضعة لرقابته

الكويت – مباشر: أعلن بنك الكويت المركزي، اليوم الأربعاء، فرض جزاءات على عدد من الوحدات الخاضعة لرقابته.

قرر 'المركزي' توقيع جزاء إنذار كتابي وإصدار أمر باتخاذ تدابير بإجراءات محددة على أحد البنوك المحلية في دولة الكويت، وذلك بموجب أحكام المادة (15) من القانون رقم (106) لسنة 2013 الصادر بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتعديلاته.

ويأتي فرض الجزاء المذكور نتيجة ما أسفرت عنه نتائج مهمة التفتيش التي أجريت على البنك المنوه عنه في مجال التحقق من مدى التزامه بمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل اتساقاً مع ماورد من تعليمات صادرة عن 'المركزي' في هذا الخصوص.

وتم توقيع جزاء إنذار كتابي وإصدار أمر باتخاذ تدابير بإجراءات محددة نتيجة مخالفة التعميم الصادر بتاريخ 26 مارس/آذار 2025، بشأن القرار رقم (8) لسنة 2025 بشأن اللائحة التنفيذية الخاصة بتنفيذ قرارات مجلس الأمن الصادرة بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة المتعلقة بمكافحة الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل.

كما وقع 'المركزي' جزاءً مالياً بـ20 ألف دينار على أحد البنوك المحلية في دولة الكويت، وذلك بموجب أحكام المادة (15) من القانون رقم (106) لسنة 2013 الصادر بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتعديلاته.

وتم توقيع الجزاء نتيجة تكرار مخالفة البند (ثالث عشر) من التعليمات الصادرة بتاريخ 16 فبراير/شباط 2023، بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وقرر 'المركزي' توقيع 2 جزاء إصدار أمر باتخاذ تدابير بإجراءات محددة، وتوقيـع جـزاء إنذار كتابي وإصدار أمر باتخاذ تدابير بإجراءات محددة، وتوقيـع جـزاء مالي يبلغ 12 ألف دينار، على أحد مقدمي أعمال الدفع الإلكتروني في دولة الكويت، وذلك بموجب أحكام المـــــــادة (15) من القانــــــون رقــــم (106) لسنة 2013 الصادر بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتعديلاته.

ويأتي فـرض هذه التدابير والجزاءين المذكورين نتيجة ما أسفرت عنـه نـتـائج مهمة التفتيش التي أجريت علــى مقــدم أعمال الدفع الإلكتروني المنـوه عنه في مجال التحقـق مـن مـدى التزامه بمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل اتساقاً مع ماورد من تعليمات صادرة عن 'المركزي'.

وتم إصدار أمرين باتخاذ تدابير بإجراءات محددة وتوقيع جزاءين نتيجة مخالفة البنود (ثانياً-2، ثانياً-3، ثالثاً، سابعاً من التعليمات الصادرة في 5 يوليو/تموز 2023، بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لمقدمي خدمات الدفع الإلكتروني ومقدمي خدمات النقود الإلكترونية.

للتداول والاستثمار في البورصة المصريةاضغط هنا

تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا علىتليجرام

لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوباضغط هنا

لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية..اضغط هنا

لمتابعة آخر أخبار البنوك المصرية.. تابع مباشر بنوك مصر..اضغط هنا