«أسواق المال» و«وحدة التحريات» توقِّعان مذكرة تفاهم لتبادل المعلومات

وقعت هيئة أسواق المال، أمس، على مذكرة تفاهم مع وحدة التحريات المالية الكويتية، للتعاون وتبادل المعلومات في مجال مكافحة غسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة بها وتمويل الإرهاب، وذلك بهدف إرساء اطر التعاون والتنسيق بين الجهتين في هذا المجال.

وقالت الهيئة في بيان صحافي: إنه قام بالتوقيع على المذكرة من جانب هيئة أسواق المال رئيس مجلس المفوضين المدير التنفيذي عماد أحمد تيفوني، وعن وحدة التحريات المالية رئيس وحدة التحريات المالية الكويتية د. حمد خالد المكراد، وبحضور نائب رئيس مجلس مفوضي هيئة أسواق المال ريان محمد الزيد، ونائب رئيس وحدة التحريات المالية الكويتية يوسف علي العمر.

بنود المذكرة

وأوضحت أن بنود المذكرة تضمنت جوانب عدة منها نطاق المعلومات التي يمكن للوحدة تقديمها للهيئة والمعلومات التي يمكن للهيئة تقديمها للوحدة، كما حددت آلية تبادل المعلومات بين الجهتين، إلى جانب تحديد نطاق استخدام المعلومات المتبادلة بين الطرفين بما يضمن الالتزام بمعايير السرية التامة، كما حددت المذكرة جوانب التعاون والتي تتضمن عقد لقاءات دورية لتعزيز التعاون المشترك، التنسيق لتفعيل إجراءات الرقابة الوقائية والمانعة وتبادل المعلومات والخبرات، إعداد البرامج والخطط التأهيلية والتدريبية لكوادر الجهتين وتبادل حضور الدورات التدريبية التي يعقدها كل منهما في مجالات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وأكدت هيئة أسواق المال حرصها والتزامها مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وذلك ضمن إطار دورها الرقابي، وتعزيز استقرار بيئة أسواق المال وفق أفضل الممارسات.