اخبار مصر
موقع كل يوم -صدى البلد
نشر بتاريخ: ٢٢ أب ٢٠٢٤
قررت، جهات التحقيق حبس 5 أشخاص لاتهامهم بالنصب والاحتيال على المواطنين بزعم تسفيرهم للخارج 4 أيام على ذمة التحقيقات التي تجري معهم.
إضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (5 أشخاص 'لإثنين منهم معلومات جنائية') لقيامهم بغسل أموال متحصلة من نشاطهم الإجرامي فى مجال النصب والإحتيال على المواطنين بزعم تسفيرهم للخارج ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الوحدات السكنية – تأسيس الشركات - شراء السيارات).
قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكورين بمبلغ (70 مليون جنيه) تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
يأتى ذلك استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
