الكشف عن فضيحة جديدة بشان الحوالات المنسية في اليمن

كريتر سكاي/خاص:

قال الخبير الاقتصادي ماجد الداعري:ورد اسماء 7 شركات لديها حوالات منسية،في كشف واحد من كشوفات الدفعة الأولى من الحرف(أ - ع) لشركة الناصر للصرافة فهل يعقل أن شركات لا تعرف ان لديها حوالات لدى شركة صرافة

واضاف:وبكل تأكيد أن هذه الحوالات بمبالغ كبيرة ومطلوب معرفة هوية مرسلها ضمن إجراءات مكافحة غسل وتهريب الاموال وتمويل الإرهاب المشروطة دوليا.

واختتم:ليبقى السؤال الأهم:

لماذا يتهرب أصحاب هذه الحوالات من استلامها إلى اليوم وحتى بعد اشعارهم بها وإرسال رسائل اس ام اس إليهم واعلان قوائم الكشوفات هذه؟

لتعرفوا فقط أحبتي أن وراء الاكمة ماورائها وأن هناك مايخشى في هذه الحوالات ولكم أن تراقبوا كم شخص سيأتي فقط لاستلام حوالاتهم من الشركة بعد إعلانها مشكورة هذه القوائم لتبرئة ساحتها من أي تهم بينما تبقى كل شركات ودكاكين الصرافة متهمة بتهريب وغسل أموال مالم تعلن عن الحوالات الخاملة أو المهملة أو المنسية لديها.