اخبار اليمن
موقع كل يوم -المهرية نت
نشر بتاريخ: ١٧ أب ٢٠٢٣
نظّمت اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالتعاون والتنسيق مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية وشركة براجما، الخميس، في العاصمة المؤقتة عدن، ورشة عمل حول 'بناء قدرات أعضاء اللجنة في مخاطر عدم الامتثال لإجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب'.
وتناولت الورشة التدخلات في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والذي استهدف البنك المركزي اليمني ووحدة جمع المعلومات المالية.
زوتهدف الورشة إلى رفع وعي أعضاء اللجنة بمخاطر عدم الامتثال، حيث جرى استعراض المخاطر المختلفة لعدم الامتثال على المستوى الوطني بمختلف مجالاته الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، وآليات إدارة هذه المخاطر.
وتم في الورشة التطرق إلى آليات تفعيل عمل أعضاء اللجنة لدى جهات تمثيلهم بما يساعد على بناء وتعزيز منظومات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
