حذرت وزارة التجارة ملاك المنشآت التجارية من أي تعاملات غير نظامية قد تتم عبر الحسابات البنكية لمنشآتهم، مؤكدة أهمية مراقبة جميع التعاملات والتحويلات المالية، وعدم تمكين الآخرين من استغلال حسابات المنشأة في ممارسات مخالفة للأنظمة.

وأوضحت الوزارة أن الحساب البنكي التجاري للمنشأة التجارية مخصص لأنشطتها وأغراضها التجارية فقط، مشددة على ضرورة إطلاع وإلمام ودراية مالك المنشأة بجميع التعاقدات والاتفاقيات والتعاملات والتحويلات المالية، ومتابعتها بصورة مستمرة، تجنبًا للتعرض إلى المساءلة عن أي مخالفات أو جرائم قد ترتكب من خلالها.

وبيّنت الوزارة أن التعاملات غير النظامية للحساب البنكي للمنشأة قد تتمثل في الآتي: تلقي إيداعات نقدية لحساب المنشأة التجارية أو تلقي حوالات بنكية من أطراف مجهولين، أو تنفيذ حوالات خارجية أو داخلية لأشخاص أو جهات لا تربطهم بالمنشأة تعاقدات عمل، أو إجراء أي عمليات بنكية من الحساب البنكي للمنشأة عبر 'المفوض' دون علم المالك.

كما تشمل تلك الممارسات فتح عدة حسابات بنكية للمنشأة دون حاجة تجارية، أو ارتباط واضح بين تلك الحسابات تفاديًا لاستغلالها في تمرير الأموال، إضافة إلى تنفيذ عمليات مالية تشمل 'الإيداعات، الحوالات، السحوبات، المشتريات' من أفراد أو كيانات تجارية غير مرتبطين بالنشاط التجاري.

وشددت الوزارة على أهمية التزام ملاك المنشآت بالأنظمة والتشريعات، ومراقبة الحسابات البنكية والتعاملات المالية حمايةً لأنفسهم ومنشآتهم، حتى لا يكونوا عرضة للمساءلة عن أي مخالفات أو جرائم قد تتم من خلالها.