وضع ممثلو الادعاء الفيدراليون أيديهم على حسابات مصرفية تابعة لشركة مدفوعات تتخذ من ولاية مونتانا مقراً لها، والتي كانت تقدم خدماتها لشركتي 'تيثر' و'بيتفينكس'، وذلك على خلفية شبهات تورطها في تمرير تحويلات غير قانونية تقدر بمئات الملايين من الدولارات.

أشارت شكوى مدنية رفعتها وزارة العدل بولاية كاليفورنيا إلى أن شركة 'كابستون' كانت تزاول أعمالها بدون ترخيص رسمي، وتعمدت إخفاء الطبيعة الحقيقية لأنشطتها عن المصارف الأمريكية، بالتزامن مع تنفيذها مدفوعات لحساب أعداد ضخمة من الأفراد والجهات لصالح شركتين لم تفصح الشكوى عن هويتيهما صراحة.

أفادت مصادر مطلعة نقلت عنها وكالة 'رويترز' بأن الشركتين المعنيتين هما عملاق إصدار العملات المستقرة 'تيثر' وشقيقتها منصة التداول 'بيتفينكس'، حيث أسفرت التحقيقات عن تجميد نحو 84 مليون دولار ضمن أرصدة الشركة لدى كل من بنكي 'ويلز فارجو' و'جيه بي مورجان'.