×



تعبر المقالات الموجوده هنا عن وجهة نظر كاتبيها.

تعبر المقالات الموجوده هنا عن وجهة نظر كاتبيها.

ضبط قضية غسل أموال بقيمة 50 مليون جنيه حصيلة الاتجار في العقارات

ضبط قضية غسل أموال بقيمة 50 مليون جنيه حصيلة الاتجار في العقارات
نشر بتاريخ:  الثلاثاء ٢٤ كانون الثاني ٢٠٢٣ - ١٩:١٨
ضبط قضية غسل أموال بقيمة 50 مليون جنيه حصيلة الاتجار في العقارات

ضبط قضية غسل أموال بقيمة 50 مليون جنيه حصيلة الاتجار في العقارات

موقع كل يوم - أسماء مصطفى -

قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص 'له معلومات جنائية'- مقيم بدائرة قسم شرطة النزهة بالقاهرة لقيامه بممارسة نشاط إجرامي تخصص في النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم بيع وحدات سكنية بأحد المشروعات السكنية التابعة لإحدى الشركات المملوكة له 'على خلاف الحقيقة'.

حيث قام بتحرير عقود بيع لعدد كبير من الوحدات السكنية لأكثر من شخص ، مما مكنه من الحصول على مبالغ مالية كبيرة من المواطنين نظير بيع تلك الوحدات والاستيلاء عليها لنفسه بدون وجه حق وقيامه بغسل تلك الأموال حصيلة نشاطه الإجرامي من خلال قيامه 'بشراء العقارات السكنية وتأسيس الشركات وشراء سيارات والمعاملات المالية' 

 وكذا إيداعه بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة .. وقد قدرت تلك الممتلكات بمبلغ (50 مليون جنيه تقريباً).

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.

جاء ذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقاً لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.. 

 

مسابح مسبقة الصنع مسابح مسبقة الصنع
Casa Pools

* تعبر المقالات الموجوده هنا عن وجهة نظر كاتبيها.

* جميع المقالات تحمل إسم المصدر و العنوان الاكتروني للمقالة.

موقع كل يوم
1

أخبار كل يوم

lebanonKlyoum.com is 1195 days old | 3,654,955 Egypt News Articles | 28,585 Articles in Feb 2023 | 233 Articles Today | from 25 News Sources ~~ last update: 23 min ago
klyoum.com