الرقابة المالية: نشدد ضوابط التحقق من هوية عملاء شركات التمويل

أكد الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن الهيئة تفرض ضوابط مشددة على عمليات التمويل، تشمل التحقق المباشر من هوية العملاء وتطبيق قواعد مكافحة غسل الأموال والعناية الواجبة.

وقال إسلام عزام، خلال تصريحات لبرنامج “كلمة أخيرة”، عبر فضائية “أون”، أن  شركات التمويل مطالبة بالتأكد من بيانات العميل والتواصل معه مباشرة، مع حظر الحصول على إيصالات أمانة أو مستندات قد تُستخدم في إجراءات جنائية ضده، إلى جانب تنظيم عمل شركات التحصيل وقصر التعامل على الشركات المقيدة رسميًا.

وتابع أن التحقيقات المتعلقة بإحدى شركات التمويل أصبحت أمام النيابة، بينما تستعد الهيئة لإصدار قرار جديد يتيح الربط اللحظي مع «آي سكور» لإظهار التمويلات الجديدة في السجل الائتماني فور الحصول عليها.

وأشار إلى أنه تتجه الهيئة إلى تعزيز الربط الإلكتروني مع شركات التمويل غير المصرفي، ودراسة إلزامها بالتأمين على حياة العملاء، بهدف الحد من مخاطر تعدد التمويلات وتعزيز حماية المتعاملين.