×



klyoum.com
egypt
مصر  ٢٣ أيلول ٢٠٢٥ 

قم بالدخول أو انشئ حساب شخصي لمتابعة مصادرك المفضلة

ملاحظة: الدخول عن طريق الدعوة فقط.

تعبر المقالات الموجوده هنا عن وجهة نظر كاتبيها.

klyoum.com
egypt
مصر  ٢٣ أيلول ٢٠٢٥ 

قم بالدخول أو انشئ حساب شخصي لمتابعة مصادرك المفضلة

ملاحظة: الدخول عن طريق الدعوة فقط.

تعبر المقالات الموجوده هنا عن وجهة نظر كاتبيها.

موقع كل يوم »

اخبار مصر

»سياسة» صدى البلد»

تاجر عُملة يغسل 50 مليون جنيه.. عقوبات رادعة في انتظاره

صدى البلد
times

نشر بتاريخ:  الأربعاء ١٣ تشرين الثاني ٢٠٢٤ - ٠٢:١٣

تاجر عملة يغسل 50 مليون جنيه.. عقوبات رادعة في انتظاره

تاجر عُملة يغسل 50 مليون جنيه.. عقوبات رادعة في انتظاره

اخبار مصر

موقع كل يوم -

صدى البلد


نشر بتاريخ:  ١٣ تشرين الثاني ٢٠٢٤ 

اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص 'له معلومات جنائية' - مقيم بمحافظة القاهرة) لقيامه بغسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الوحدات السكنية - تأسيس الشركات – شراء السيارات والمقطورات).

قدّرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بمبلغ (50 مليون جنيه)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

واجه قانون مكافحة غسيل الأموال، الذي أصدره مجلس النواب السابق جريمة غسيل الأموال، حيث وضع عقوبات مغلظة للمتهمين فى جريمة غسيل الأموال.

ونصت المادة (14) من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن 'يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات ‏وبغرامة تعادل مثلي الأموال محل الجريمة، كل من ‏ارتكب أو شرع فى ارتكاب جريمة غسل الأموال ‏المنصوص عليها فى المادة (2) من هذا القانون.

بينما تنص المادة (14 مكرراً)، من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن يحكم بمصادرة الأموال أو الأصول ‏المضبوطة الناتجة عن جريمة غسل الأموال أو ‏الجريمة الأصلية، عند مخالفة حكم المادة (2) ‏من هذا القانون، وتشمل المصادرة ما يأتى:‏

‏1- الأموال أو الأصول المغسولة.‏

‏2- المتحصلات، بما فى ذلك الدخل أو المنافع ‏الأخرى المتأتية من هذه المتحصلات، فإذا ‏اختلطت المتحصلات بأموال اكتسبت من ‏مصادر مشروعة، فيصادر منها ما يعادل القيمة ‏المقدرة لها أو للوسائط المستخدمة أو التى ‏أعدت لاستخدامها فى جرائم غسل الأموال أو ‏الجرائم الأصلية.‏

ويُحكم بغرامة إضافية تعادل قيمة الأموال ‏أو الأصول فى حالة تعذر ضبطها أو فى حالة التصرف ‏فيها إلى الغير حسن النية.

موقع كل يومموقع كل يوم

أخر اخبار مصر:

طن الشعير الآن.. سعر الأرز اليوم الثلاثاء 23 سبتمبر 2025 في الأسواق

* تعبر المقالات الموجوده هنا عن وجهة نظر كاتبيها.

* جميع المقالات تحمل إسم المصدر و العنوان الاكتروني للمقالة.

موقع كل يوم
14

أخبار كل يوم

lebanonKlyoum.com is 2153 days old | 1,125,539 Egypt News Articles | 41,677 Articles in Sep 2025 | 798 Articles Today | from 23 News Sources ~~ last update: 27 min ago
klyoum.com

×

موقع كل يوم


مقالات قمت بزيارتها مؤخرا



تاجر عملة يغسل 50 مليون جنيه.. عقوبات رادعة في انتظاره - eg
تاجر عملة يغسل 50 مليون جنيه.. عقوبات رادعة في انتظاره

منذ ٠ ثانية


اخبار مصر

 أكسيوس : ترامب يخطط لقمة مع قادة 6 دول عربية وإسلامية بينها مصر وتركيا والسعودية الثلاثاء المقبل - ly
أكسيوس : ترامب يخطط لقمة مع قادة 6 دول عربية وإسلامية بينها مصر وتركيا والسعودية الثلاثاء المقبل

منذ ٥ ثواني


اخبار ليبيا

بعد غيابه عن الموريكس دور .. عاصي الحلاني يوضح - lb
بعد غيابه عن الموريكس دور .. عاصي الحلاني يوضح

منذ ١٠ ثواني


اخبار لبنان

الثلاثاء.. إعلان الجدول الزمني لـ انتخابات مجلس الشيوخ 2025 - eg
الثلاثاء.. إعلان الجدول الزمني لـ انتخابات مجلس الشيوخ 2025

منذ ١٥ ثانية


اخبار مصر

ارتفاع أسعار الذهب محليا - jo
ارتفاع أسعار الذهب محليا

منذ ٢٠ ثانية


اخبار الاردن

لجنة متخصصة لمتابعة تنفيذ أعمال ازدواج خط مياه الكريمات في البحر الأحمر - eg
لجنة متخصصة لمتابعة تنفيذ أعمال ازدواج خط مياه الكريمات في البحر الأحمر

منذ ٢٥ ثانية


اخبار مصر

كسوف جزئي للشمس يشهده نصف الكرة الأرضية الجنوبي غدا - kw
كسوف جزئي للشمس يشهده نصف الكرة الأرضية الجنوبي غدا

منذ ٣٠ ثانية


اخبار الكويت

بمواصفات ثورية.. جالكسي S26 ألترا يرى النور قريبا - iq
بمواصفات ثورية.. جالكسي S26 ألترا يرى النور قريبا

منذ ٣٥ ثانية


اخبار العراق

كندا تطلق مشاورات تمهيدية لمراجعة اتفاقية التجارة مع أمريكا - qa
كندا تطلق مشاورات تمهيدية لمراجعة اتفاقية التجارة مع أمريكا

منذ ٤٠ ثانية


اخبار قطر

وزير الخارجية يستقبل رئيسة المجلس القومي للمرأة - eg
وزير الخارجية يستقبل رئيسة المجلس القومي للمرأة

منذ ٤٥ ثانية


اخبار مصر

بدء مرحلة تنفيذ الخرائط الجديدة للشرق الاوسط الجديد - jo
بدء مرحلة تنفيذ الخرائط الجديدة للشرق الاوسط الجديد

منذ ٥٠ ثانية


اخبار الاردن

داخل بناية سكنية.. غارة إسرائيلية تستهدف أبو عبيدة - lb
داخل بناية سكنية.. غارة إسرائيلية تستهدف أبو عبيدة

منذ ٥٥ ثانية


اخبار لبنان

 مديرية أمن نظم المعلومات تحذر من هجمات سيبرالية على غوغل كروم - ma
مديرية أمن نظم المعلومات تحذر من هجمات سيبرالية على غوغل كروم

منذ دقيقة


اخبار المغرب

أندية 3 دول خليجية تنفق 722 مليون دولار بسوق الانتقالات الصيفية - qa
أندية 3 دول خليجية تنفق 722 مليون دولار بسوق الانتقالات الصيفية

منذ دقيقة


اخبار قطر

* تعبر المقالات الموجوده هنا عن وجهة نظر كاتبيها.

* جميع المقالات تحمل إسم المصدر و العنوان الاكتروني للمقالة.






لايف ستايل