×



klyoum.com
egypt
مصر  ١٣ تموز ٢٠٢٥ 

قم بالدخول أو انشئ حساب شخصي لمتابعة مصادرك المفضلة

ملاحظة: الدخول عن طريق الدعوة فقط.

تعبر المقالات الموجوده هنا عن وجهة نظر كاتبيها.

klyoum.com
egypt
مصر  ١٣ تموز ٢٠٢٥ 

قم بالدخول أو انشئ حساب شخصي لمتابعة مصادرك المفضلة

ملاحظة: الدخول عن طريق الدعوة فقط.

تعبر المقالات الموجوده هنا عن وجهة نظر كاتبيها.

موقع كل يوم »

اخبار مصر

»سياسة» الدستور»

صقور الداخلية ترصد مافيا غسيل الأموال.. ضبط قضايا تتجاوز المليار جنيه خلال شهر

الدستور
times

نشر بتاريخ:  الأحد ٣ تشرين الثاني ٢٠٢٤ - ٢٢:٤٤

صقور الداخلية ترصد مافيا غسيل الأموال.. ضبط قضايا تتجاوز المليار جنيه خلال شهر

صقور الداخلية ترصد مافيا غسيل الأموال.. ضبط قضايا تتجاوز المليار جنيه خلال شهر

اخبار مصر

موقع كل يوم -

الدستور


نشر بتاريخ:  ٣ تشرين الثاني ٢٠٢٤ 

تعد جريمة غسيل الأموال أحد أبرز المخالفات القانونية التي تهدد استقرار الاقتصاد الوطني، نظرًا لأنها أموال متحصلة من بيع أسلحة أو مواد مخدرة أو تم اكتسابها من جرائم النصب.

وتعد جريمة غسل الأموال أحد الجرائم المنظمة التي يتم خلالها محاولات إصباغ الصبغة الشرعية على الأموال المتحصل عليها من تجارات مشبوهة مخالفة للقانون، عن طريق شراء عقارات أو أراضي أو سيارات أو تأسيس شركات وبناء العقارات.

وزارة الداخلية طيلة الوقت تسعى إلى مواجهة هذا النوع من الجرائم الذي يمثل تهديدًا للاقتصاد الوطني، والحفاظ عليه من عصابات غسيل الأموال.

وزارة الداخلية نجحت في ضبط مالك مكتب مقاولات 'له معلومات جنائية'، وزوجته، والاثنان مقيمان بمحافظة شمال سيناء، لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاط إجرامي تخصص في الإتجار بالمواد المخدرة ومحاولتهما إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس الأنشطة التجارية، وشراء العقارات والسيارات، وقدرت الممتلكات بـ80 مليون جنيه تقريبًا، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وزارة الداخلية لم تتوقف عن جهودها، حيث نجحت في ضبط مسجلين خطر مقيمين في دائرة مركز شرطة منشأة القناطر بالجيزة، غسلا 170 مليون جنيه الإتجار في الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، وقد قاموا بإخفاء مصدر هذه الأموال وتهيئتها لتبدو وكأنها نتجت عن أنشطة مشروعة، من خلال تأسيس أنشطة تجارية وشراء عقارات وسيارات وأراضٍ زراعية.

الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة واصلت جهودها ونجحت في ضبط 'طبيب، إخصائى تحاليل، وسيدة' لغسلهم أموالًا متحصلة من نشاطهم الإجرامي في استغلال مهنة الطب بطرق غير مشروعة بالمخالفة للقانون وغسلهم 100 مليون جنيه.

التحريات كشفت أن المتهمين حاولوا إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس المنشآت الطبية والشركات وشراء قطع أراض ووحدات سكنية ومصيفية وسيارات.

ضربة قاضية نفذتها الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة حينما ضبطت شخصين 'سبق الحكم عليهما فى قضايا إتجار بالمواد المخدرة لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاط إجرامى تخصص فى الإتجار بالمواد المخدرة ومحاولتهما إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية - شراء الأراضى والعقارات والسيارات)، وقد قدرت تلك الممتلكات بـ 350 مليون جنيه تقريبًا، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وزارة الداخلية نجحت في اتخاذ الإجراءات القانونية حيال عدد من العناصر الإجرامية وملاحقة ثرواتهم الناتجة عن نشاطهم الإجرامى فى مجال الإتجار فى المواد المخدرة والأسلحة والذخائر غير المرخصة، وقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى، ومحاولة إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، حيث تمكنت من ضبط قضايا متنوعة خلال أسبوع من ضبط عدد من القضايا بقيمة مالية قرابة 261 مليون جنيه.

موقع كل يومموقع كل يوم

أخر اخبار مصر:

خطوات الحصول على نتيجة الدبلومات الفنية 2025

* تعبر المقالات الموجوده هنا عن وجهة نظر كاتبيها.

* جميع المقالات تحمل إسم المصدر و العنوان الاكتروني للمقالة.

موقع كل يوم
19

أخبار كل يوم

lebanonKlyoum.com is 2081 days old | 998,935 Egypt News Articles | 21,274 Articles in Jul 2025 | 290 Articles Today | from 23 News Sources ~~ last update: 29 min ago
klyoum.com

×

موقع كل يوم


مقالات قمت بزيارتها مؤخرا



صقور الداخلية ترصد مافيا غسيل الأموال.. ضبط قضايا تتجاوز المليار جنيه خلال شهر - eg
صقور الداخلية ترصد مافيا غسيل الأموال.. ضبط قضايا تتجاوز المليار جنيه خلال شهر

منذ ٠ ثانية


اخبار مصر

بعد النتائج الجيدة مع ليفركوزن.. بايرن ميونخ يسعى للتعاقد مع تشابي ألونسو - sy
بعد النتائج الجيدة مع ليفركوزن.. بايرن ميونخ يسعى للتعاقد مع تشابي ألونسو

منذ ٠ ثانية


اخبار سوريا

متحدث سلمان للإغاثة : مشروع سند يستهدف توزع كسوة العيد على 5000 أسرة يمنية - sa
متحدث سلمان للإغاثة : مشروع سند يستهدف توزع كسوة العيد على 5000 أسرة يمنية

منذ ٠ ثانية


اخبار السعودية

الخريف: السعودية تقود تحولا صناعيا يستهدف ريادة مبكرة في تقنيات المستقبل - sa
الخريف: السعودية تقود تحولا صناعيا يستهدف ريادة مبكرة في تقنيات المستقبل

منذ ٠ ثانية


اخبار السعودية

ترامب يشكو تنكيس الأعلام في حفل تنصيبه بسبب وفاة كارتر - ly
ترامب يشكو تنكيس الأعلام في حفل تنصيبه بسبب وفاة كارتر

منذ ثانية


اخبار ليبيا

نشميات السلة يظفرن ببرونزية العرب - jo
نشميات السلة يظفرن ببرونزية العرب

منذ ثانية


اخبار الاردن

الوصل يحسم صفقة برازيلية بنصف تكلفة وسام أبو علي - ye
الوصل يحسم صفقة برازيلية بنصف تكلفة وسام أبو علي

منذ ثانية


اخبار اليمن

مرشحون لوظيفة معلم يخضعون للمقابلات الشخصية في وزارة التربية - jo
مرشحون لوظيفة معلم يخضعون للمقابلات الشخصية في وزارة التربية

منذ ثانية


اخبار الاردن

لبنان.. أول اجتماع لـ لجنة السلاح الفلسطيني - ps
لبنان.. أول اجتماع لـ لجنة السلاح الفلسطيني

منذ ثانيتين


اخبار فلسطين

ترامب يعلن فرض رسوم جمركية بنسبة 30 على الواردات الأوروبية بدءا من أغسطس - iq
ترامب يعلن فرض رسوم جمركية بنسبة 30 على الواردات الأوروبية بدءا من أغسطس

منذ ثانيتين


اخبار العراق

27 شهيدا و140 مصابا من منتظري المساعدات في رفح - ps
27 شهيدا و140 مصابا من منتظري المساعدات في رفح

منذ ثانيتين


اخبار فلسطين

القبض على ضابط مخابرات رفيع في عهد الأسد - lb
القبض على ضابط مخابرات رفيع في عهد الأسد

منذ ثانيتين


اخبار لبنان

مدبولي يستقبل رئيس مجلس الدولة الصيني بمطار القاهرة - eg
مدبولي يستقبل رئيس مجلس الدولة الصيني بمطار القاهرة

منذ ثانيتين


اخبار مصر

طقس صيفي في اغلب مناطق المملكة اليوم - jo
طقس صيفي في اغلب مناطق المملكة اليوم

منذ ثانيتين


اخبار الاردن

جمعية LAW : الاستجواب بدعوى العبودية لعاملة إثيوبية مهاجرة سيستأنف الشهر المقبل - lb
جمعية LAW : الاستجواب بدعوى العبودية لعاملة إثيوبية مهاجرة سيستأنف الشهر المقبل

منذ ثانيتين


اخبار لبنان

انطلاق سباق الحسين لتسلق مرتفع الرمان - jo
انطلاق سباق الحسين لتسلق مرتفع الرمان

منذ ٣ ثواني


اخبار الاردن

فخامة لاتصدق ..باردو GT75: طراز رائد يضع معايير جديدة في فئة اليخوت الفاخرة - ye
فخامة لاتصدق ..باردو GT75: طراز رائد يضع معايير جديدة في فئة اليخوت الفاخرة

منذ ٣ ثواني


اخبار اليمن

بعثة روسيا الأممية: موسكو لا تقبل تهديد حرية الملاحة الدولية - ly
بعثة روسيا الأممية: موسكو لا تقبل تهديد حرية الملاحة الدولية

منذ ٣ ثواني


اخبار ليبيا

عاجل 260 قتيلا.. تقرير أولي يكشف سبب تحطم طائرة الخطوط الهندية - eg
عاجل 260 قتيلا.. تقرير أولي يكشف سبب تحطم طائرة الخطوط الهندية

منذ ٣ ثواني


اخبار مصر

* تعبر المقالات الموجوده هنا عن وجهة نظر كاتبيها.

* جميع المقالات تحمل إسم المصدر و العنوان الاكتروني للمقالة.






لايف ستايل