كريدي سويس يسوي قضية تهرب ضريبي في أمريكا

توصل بنك 'كريدي سويس' لتسوية مع وزارة العدل الأمريكية يقضي بدفع 511 مليون دولار، في إطار قضية تتعلق بمساعدته أثرياء أمريكيين على التهرب الضريبي، بإخفاء 4 مليارات دولار في 475 حسابًا خارجيًا.

وأعلنت وزارة العدل الأمريكية أن هذه الممارسات سمحت لعملاء أمريكيين من ذوي الثروات الكبيرة بالتهرب من التزاماتهم الضريبية في الولايات المتحدة خلال الفترة ما بين عامي 2010 و2021.

تأتي التسوية بعد أن خلصت لجنة المالية بمجلس الشيوخ الأمريكي في عام 2023 إلى أن 'كريدي سويس' انتهك اتفاقية تعود لعام 2014 مع السلطات الأمريكية من خلال استمراره في مساعدة العملاء على التهرب الضريبي في الولايات المتحدة.

وأوضحت الوزارة أن البنك السويسري 'فشل في تحديد هوية المالكين لحسابات مالية في وحدة تابعة له بسنغافورة، وفشل في إجراء تحقيق كافٍ حول الأصول الأمريكية المتواجدة في هذه الحسابات'.