واجه بنك ميزوهو شركة راديانت وورلد باتهامات رسمية تتعلق بالتورط في عمليات نصب بقروض بلغت قيمتها خمسة وتسعين مليونا وخمسمائة ألف دولار، وذلك عقب إفادة تقدمت بها شركة جلينكور تفيد بأن مراسلات بريدية إلكترونية وفواتير تخص شحنات معدنية مزعومة قد جرى تدبيرها بطرق احتيالية.

وأوضحت وكالة بلومبرج أن هذه الوقائع كُشفت ضمن دعوى قضائية رفعها المصرف في العاصمة السغافورية، متركزة حول مستحقات مالية بدا ظاهرياً أن جلينكور ملزمة بسدادها لصالح راديانت وورلد نظير خمس شحنات من خام الحديد.

وكان البنك قد منح التمويل المطلوب لشركة راديانت وورلد قبل مضي شهرين، معتمداً على مستندات وفواتير توحي بأن البضائع قد بيعت بالفعل لشركة جلينكور إنترناشونال.

وتقدمت راديانت في الخامس من أغسطس بطلب إلى المسؤول عن إدارة شحنات خام الحديد لدى جلينكور لتأكيد تحويل المستحقات، متضمنة إدراج موظف يتبع لميزوهو ضمن سلسلة المراسلات بناءً على رغبته.

وفي اليوم التالي، وجهت راديانت للمصرفي رسالة زعمت صدورها عن موظف جلينكور لتأكيد إتمام السداد، غير أن الأخير تواصل لاحقاً مع البنك ليؤكد عدم تلقيه الرسالة الأساسية وعدم إرساله لأي ردود بهذا الخصوص.