×



klyoum.com
egypt
مصر  ٢٣ تشرين الأول ٢٠٢٥ 

قم بالدخول أو انشئ حساب شخصي لمتابعة مصادرك المفضلة

ملاحظة: الدخول عن طريق الدعوة فقط.

تعبر المقالات الموجوده هنا عن وجهة نظر كاتبيها.

klyoum.com
egypt
مصر  ٢٣ تشرين الأول ٢٠٢٥ 

قم بالدخول أو انشئ حساب شخصي لمتابعة مصادرك المفضلة

ملاحظة: الدخول عن طريق الدعوة فقط.

تعبر المقالات الموجوده هنا عن وجهة نظر كاتبيها.

موقع كل يوم »

اخبار مصر

»سياسة» صدى البلد»

غسل 15 مليون جنيه .. ضبط صاحب شركة يتاجر فى العمله

صدى البلد
times

نشر بتاريخ:  السبت ٢٦ تشرين الأول ٢٠٢٤ - ١٢:٥٠

غسل 15 مليون جنيه .. ضبط صاحب شركة يتاجر فى العمله

غسل 15 مليون جنيه .. ضبط صاحب شركة يتاجر فى العمله

اخبار مصر

موقع كل يوم -

صدى البلد


نشر بتاريخ:  ٢٦ تشرين الأول ٢٠٢٤ 

اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (صاحب شركة قطع غيار سيارات ، مقيم بمحافظة القاهرة) لقيامه بغسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الوحدات السكنية – تأسيس الشركات – شراء السيارات) ، وكذا إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.

قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بمبلغ 15 مليون جنيه تقريباً، وذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

موقع كل يومموقع كل يوم

أخر اخبار مصر:

وسط تصاعد الحرب الأوكرانية.. ترامب يعلن إلغاء اجتماعه مع بوتين في بودابست

* تعبر المقالات الموجوده هنا عن وجهة نظر كاتبيها.

* جميع المقالات تحمل إسم المصدر و العنوان الاكتروني للمقالة.

موقع كل يوم
18

أخبار كل يوم

lebanonKlyoum.com is 2183 days old | 1,177,060 Egypt News Articles | 39,121 Articles in Oct 2025 | 129 Articles Today | from 23 News Sources ~~ last update: 14 min ago
klyoum.com

×

موقع كل يوم


مقالات قمت بزيارتها مؤخرا



غسل 15 مليون جنيه .. ضبط صاحب شركة يتاجر فى العمله - eg
غسل 15 مليون جنيه .. ضبط صاحب شركة يتاجر فى العمله

منذ ٠ ثانية


اخبار مصر

قائمة الزمالك لمواجهة ديكيداها.. غياب بنتايج وضم محمود جهاد - eg
قائمة الزمالك لمواجهة ديكيداها.. غياب بنتايج وضم محمود جهاد

منذ ثانيتين


اخبار مصر

ندوات توعوية بمدارس مطروح لترشيد استخدام المياه - eg
ندوات توعوية بمدارس مطروح لترشيد استخدام المياه

منذ ٣ ثواني


اخبار مصر

بلاغة السلام وفراغ العدالة: من الكنيست إلى شرم الشيخ - ps
بلاغة السلام وفراغ العدالة: من الكنيست إلى شرم الشيخ

منذ ٤ ثواني


اخبار فلسطين

خامنئي: ترامب يفتخر بتدمير الصناعة النووية .. فليستمر في الوهم - iq
خامنئي: ترامب يفتخر بتدمير الصناعة النووية .. فليستمر في الوهم

منذ ٤ ثواني


اخبار العراق

 القوى العاملة : حملة تفتيش في الجليب لضبط سوق العمل - kw
القوى العاملة : حملة تفتيش في الجليب لضبط سوق العمل

منذ ٥ ثواني


اخبار الكويت

تعرفي على أجمل التصاميم لديكور شباك مطبخ - xx
تعرفي على أجمل التصاميم لديكور شباك مطبخ

منذ ٦ ثواني


لايف ستايل

الاحتلال يغلق عددا من القرى والبلدات برام الله - ps
الاحتلال يغلق عددا من القرى والبلدات برام الله

منذ ٦ ثواني


اخبار فلسطين

فرنسا تهنئ الدكتور خالد العناني بمناسبة انتخابه مديرا عاما لمنظمة اليونسكو - eg
فرنسا تهنئ الدكتور خالد العناني بمناسبة انتخابه مديرا عاما لمنظمة اليونسكو

منذ ٧ ثواني


اخبار مصر

العراق يحث السويد على إعادة فتح سفارتها في بغداد - iq
العراق يحث السويد على إعادة فتح سفارتها في بغداد

منذ ٧ ثواني


اخبار العراق

الكشف عن موعد ومكان نهائي كأس العرش بين الرجاء والجيش الملكي - ma
الكشف عن موعد ومكان نهائي كأس العرش بين الرجاء والجيش الملكي

منذ ٨ ثواني


اخبار المغرب

السابع من اكتوبر كان فرصة لتحقيق النصر الكامل..نتنياهو: نهاية الحرب بغزة قريبة لكن حماس لم تهزم بعد - ps
السابع من اكتوبر كان فرصة لتحقيق النصر الكامل..نتنياهو: نهاية الحرب بغزة قريبة لكن حماس لم تهزم بعد

منذ ٨ ثواني


اخبار فلسطين

 فيفا يحدد شرط إيقاف إسرائيل عن البطولات الدولية - ps
فيفا يحدد شرط إيقاف إسرائيل عن البطولات الدولية

منذ ٩ ثواني


اخبار فلسطين

الداخلية تعرض مبادرة: تقليل المهور ولا سياسيين في الجاهات والعزاء ليوم واحد - jo
الداخلية تعرض مبادرة: تقليل المهور ولا سياسيين في الجاهات والعزاء ليوم واحد

منذ ١١ ثانية


اخبار الاردن

كتلة هوائية خريفية .. حالة الطقس خلال الأيام المقبلة - jo
كتلة هوائية خريفية .. حالة الطقس خلال الأيام المقبلة

منذ ١١ ثانية


اخبار الاردن

صندوق النقد: الأسواق الناشئة أصبحت أكثر قدرة على مواجهة الصدمات العالمية - sa
صندوق النقد: الأسواق الناشئة أصبحت أكثر قدرة على مواجهة الصدمات العالمية

منذ ١٢ ثانية


اخبار السعودية

قرار جمهوري بالعفو عن باقي العقوبة لبعض المحكوم عليهم - eg
قرار جمهوري بالعفو عن باقي العقوبة لبعض المحكوم عليهم

منذ ١٣ ثانية


اخبار مصر

الذهب يرتفع 20 قرشا بالأردن - jo
الذهب يرتفع 20 قرشا بالأردن

منذ ١٦ ثانية


اخبار الاردن

* تعبر المقالات الموجوده هنا عن وجهة نظر كاتبيها.

* جميع المقالات تحمل إسم المصدر و العنوان الاكتروني للمقالة.






لايف ستايل