يعقد اتحاد المصارف العربية بالتعاون مع البنك المركزي المصري ووحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب واتحاد بنوك مصر، المؤتمر العربي الأول لمكافحة الاحتيال في الفترة «21 - 23 فبراير 2025» بمدينة شرم الشيخ، بمشاركة أكثر من 300 شخصية قيادية من 16 دولة عربية وأجنبية، تحت رعاية محافظ البنك المركزي المصري، حسن عبد الله.

وصرح الأمين العام لاتحاد المصارف العربية، الدكتور وسام فتوح، بأن المؤتمر الدولي يأتي في زمانه ومكانه بهدف التباحث ومناقشة مخاطر الممارسات الاحتيالية الناشئة عن مختلف الأحداث التي يتعرض لها العالم وانعكاساتها على مصارفنا ومؤسستنا العربية، كما سيتم خلاله تسليط الضوء على تداعيات الأزمات العالمية المتتالية وتبيان المخاطر والتحديات الأساسية التي تواجه المهنة المصرفية العربية في ظل المخاطر الجيوسياسية، وكذلك مناقشة سبل تطوير إدارات مكافحة الاحتيال والجريمة المالية في المصارف والمؤسسات العربية لكي تواكب كافة الإجراءات والتحديات المستجدة وتكامل قطاعات الرقابة داخل مصارفنا العربية وخلق بيئة أمنة وأفضل السبل في تأهيل وإعداد الكوادر المصرفية لمواكبة التحديات المستجدة والطارئة.

وأشار إلى أبرز الموضوعات التي سيتم مناقشتها خلال فعاليات المؤتمر، والتي جاءت في نقاط كالتالي:

- رؤية عامة حول استراتيجيات مكافحة الاحتيال في القطاع المصرفي المصري.

- العملات النقدية وخصائص تأمينها والتعرف عليها.

- خدمات الترميز وأفضل الممارسات الدولية للحد من مخاطر الاحتيال المحتملة.

- دور قطاعات الرقابة بالبنوك في مكافحة الاحتيال.

- تكامل قطاعات الرقابة داخل البنوك في خلق بيئة آمنة.

- إدارة التحديات لنموذج الأعمال الناتج عن زيادة الجريمة المالية وأساليب الحد والتخفيف منها في ظل البيئة المتغيرة والمتقلبة.

- جهود مكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة المخدرات والجريمة في دعم جهود الدول الأعضاء لمكافحة مختلف أنماط الفساد والاحتيال.

- التوجهات العالمية والمحلية حول مكافحة الاحتيال.

- عرض جهود البنك المركزي السعودي في مكافحة الاحتيال.

- استعراض لأحدث الأنماط الاحتيالية وطرق مجابهتها والوقاية منها.

- أساليب تمييز ومضاهاة التوقيعات.

- تأهيل مختلف الكوادر المصرفية لمواكبة التحديات المستحدثة.