عمومية "المنار" تُقر التوزيع النقدي وتشكيل مجلس الإدارة

الكويت - مباشر: أقرت الجمعية العامة العادية لشركة المنار للتمويل والإجارة توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 3% من القيمة الاسمية للسهم بواقع 3 فلس للسهم الواحد عن السنة المالية 2024، وتشكيل مجلس الإدارة.

وأوضحت وفق بيان لبورصة الكويت اليوم الاثنين، أن ذلك للمساهمين المقيدين في سجلات الشركة في نهاية يوم الاستحقاق وذلك كما هو وارد بالتفصيل بالجدول الزمني (المرفق)، وتفويض مجلس الإدارة بتعديل الجدول الزمني لاستحقاقات الأسهم في حال وجوب تغيرها (إن لزم الأمر).

ووافقت العمومية على إخلاء طرف أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والمالية والإدارية عن السنة المالية 2024.

وصادقت العمومية إعادة تعيين مراقب حسابات قيس محمد النصف - من مكتب النصف وشركاه محاسبون قانونيون (BDO) مراقب حسابات للشركة للسنة المالية 2025 حيث أنه من ضمن القائمة المعتمدة بأسماء مراقبي الحسابات لدى هيئة أسواق المال مع مراعاة مدة التغيير الإلزامي لمراقبي الحسابات وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

كما تمت الموافقة على إعادة تعيين أعضاء الهيئة الشرعية وهم محمد عبد الرزاق الطبطبائي، وبدر عبد الرزاق الماص، ويوسف محمود علي للسنة المالية 2025 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

ووافقت على تعيين مكتب شورى للاستشارات الشرعية - مكتب التدقيق الشرعي الخارجي لتقديم خدمات التدقيق والمراجعة الشرعية للسنة المالية 2025.

وفوضت مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم، علما بأنهم من ضمن القائمة المعتمدة لمكاتب التدقيق الشرعي الخارجي المسجلين في السجل الخاص لدى هيئة أسواق المال للأشخاص المرخص لهم بالعمل وفق أحكام الشريعة الإسلامية ، مع مراعاة مدة التغير الالزامي المكاتب التدقيق الشرعي الخارجي.

ووافقت على تفويض مجلس الإدارة بشراء أو بيع أسهم الشركة ( أسهم خزينة ) بما لا يتجاوز 10% من عدد أسهم الشركة المصدرة بالقيمة السوقية وذلك وفقا لأحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 2010/7 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاته .

وصادقت العمومية على الترخيص لرئيس مجلس الادارة أو لأي من أعضاء مجلس الإدارة، أن يجمع بين عضوية مجلس إدارة شركتين متنافستين أو أن يشترك في أي عمل من شأنه منافسة الشركة، أو أن يتجر لحسابه أو الحساب غيره في أحد فروع النشاط الذي تزاوله الشركة عن سنة 2025 ، وذلك وفقا لنص المادة 197 من قانون الشركات رقم 1 لسنة 2016 وفقا لنص المادة 18 من النظام الأساسي.

وأقرت عمومية على الترخيص لمن له ممثل في مجلس الإدارة أو لرئيس أو لأحد أعضاء مجلس الإدارة أو أحد أعضاء الإدارة التنفيذية أو أزواجهم أو أقاربهم من الدرجة الثانية أن تكون له مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في العقود والتصرفات التي تبرم مع الشركة أو لحسابها.

وأوضحت أن ذلك وفقا لنص المادة (199) من قانون الشركات رقم 1 لسنة 2016 عن السنة المالية 2025، ووفقا لأحكام المواد( 7-4 ،7-7،5-6) للقاعدة السادسة من الفصل السابع من الكتاب الخامس عشر من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية.

ووافقت العمومية على تقرير مجلس الإدارة، وتقرير هيئة الرقابة الشرعية، وتقرير التدقيق الشرعي الخارجي،و تقرير مراقب الحسابات،و البيانات المالية، وتوصية مجلس الإدارة باستقطاع نسبة 10% من صافي الأرباح لحساب الإحتياطي الإجباري ونفس النسبة لحساب الإحتياطي الاختياري.

وصادقت تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق، والتعاملات التي تمت مع الأطراف ذات صلة عن عام 2024، وتفويض مجلس إدارة الشركة في المعاملات التي ستتم خلال عام 2025 وحتي تاريخ إنعقاد الجمعية العامة العادية للسنة المالية 2025.

ووافقت على تقرير المخالفات والجزاءات التي رصدتها الجهات الرقابية وأى عقوبات صدرت نتيجة لتلك المخالفات ونتج عنها تطبيق جزاءات مالية وغير مالية على الشركة عن عام 2024، وعدم صرف مكافاة لاعضاء مجلس الادارة.

كما وافقت العمومية على تشكيل مجلس الإدارة الجديد برئاسة فيصل عبد العزيز النصار، وينوب عنه خالد عبدالله میرزا، وضم التشكيل عبد الله احمد العصيمي، وعبد اللطيف سليمان الابراهيم، ومحمد يوسف المتروك ممثلا عن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

وحققت 'المنار' في عام 2024 أرباحاً بقيمة 1.41 مليون دينار، بانخفاض 25.18% عن مستواها في العام السابق له البالغ 1.88 مليون دينار.

حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلالآبل ستورأوجوجل بلاي

للتداول والاستثمار في البورصة المصريةاضغط هنا

تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا علىتليجرام

لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوباضغط هنا

لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية.. اضغط هنا

لمتابعة آخر أخبار البنوك المصرية.. تابع مباشر بنوك مصر.. اضغط هنا