"تنظيم التأمين" الكويتية تُصدر الدليل الاسترشادي لمكافحة غسل الأموال

الكويت - مباشر: أصدرت وحدة تنظيم التأمين الكويتيةالتعميم رقم 19 لسنة 2025 بشأن الدليل الاسترشادي الخاص بمجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لقطاع التأمين.

ووفق بيان الوحدة اليوم الثلاثاء، تم إعداد دليل ارشادي خاص في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لقطاع التأمين، إذ يهدف الدليل لتقديم إرشادات خاصة في قطاع التأمين حول كيفية تحديد وتقييم وتخفيف مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتمويل انتشار التسلح.

يأتي ذلك بما يتوافق مع المتطلبات والمؤشرات الصادرة من مجموعة العمل المالي (FATF)، ويقدم هذا الدليل تدابير عملية تهدف إلى تعزيز ثقافة امتثال قوية لمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب داخل قطاع التأمين.

كما يأتي ذلك وفق القانون رقم (125) لسنة 2019 في شأن تنظيم التأمين ولائحته التنفيذية وتعديلاتها وبموجب القانون رقم (106) لسنة 2013 في شأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ولائحته التنفيذية وتعديلاتها، ووفقاً للمتطلبات الرقابية وحرصاً من الوحدة على رفع مستوى الوعي والامتثال بالقوانين واللوائح والأنظمة والتعليمات ذات الصلة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ومنع انتشار التسلح بما يتوافق مع أفضل للمارسات العالمية.

وقالت 'تنظيم التأمين' إن الالتزام بما يحتويه هذا الدليل سيكون محل متابعة من قبل وحدة تنظيم التأمين خلال مهام التفتيش، مع الأخذ بالاعتبار بأن عدم الالتزام بما تقدم يعرض الشركة للمساءلة القانونية بموجب أحكام القانون (125) لسنة 2019 في شأن تنظيم التأمين ولائحته التنفيذية وتعديلاتها والقانون رقم (106) لسنة 2013 بشأن مكافحة غسل الاموال وتمويل الإرهاب والقرارات والتعاميم الصادرة من الوحدة وذلك لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية.