×



klyoum.com
kuwait
الكويت  ١٤ تشرين الأول ٢٠٢٥ 

قم بالدخول أو انشئ حساب شخصي لمتابعة مصادرك المفضلة

ملاحظة: الدخول عن طريق الدعوة فقط.

تعبر المقالات الموجوده هنا عن وجهة نظر كاتبيها.

klyoum.com
kuwait
الكويت  ١٤ تشرين الأول ٢٠٢٥ 

قم بالدخول أو انشئ حساب شخصي لمتابعة مصادرك المفضلة

ملاحظة: الدخول عن طريق الدعوة فقط.

تعبر المقالات الموجوده هنا عن وجهة نظر كاتبيها.

موقع كل يوم »

اخبار الكويت

»سياسة» مباشر»

"المركزي الكويتي" يفرض جزاءات على وحدات خاضعة لرقابته

مباشر
times

نشر بتاريخ:  الأثنين ١٣ تشرين الأول ٢٠٢٥ - ١٧:٠٢

 المركزي الكويتي يفرض جزاءات على وحدات خاضعة لرقابته

"المركزي الكويتي" يفرض جزاءات على وحدات خاضعة لرقابته

اخبار الكويت

موقع كل يوم -

مباشر


نشر بتاريخ:  ١٣ تشرين الأول ٢٠٢٥ 

الكويت – مباشر: أعلن بنك الكويت المركزي، اليوم الاثنين، فرض جزاءات على عدد من الوحدات الخاضعة لرقابته.

قرر 'المركزي' توقيع جزاء إنذار كتابي وإصدار أمر باتخاذ تدابير بإجراءات محددة، وتوقيع أربع جزاءات 'مالية' تبلغ إجماليها 60 ألف دينار كويتي على أحد البنوك المحلية فى دولة الكويت، وذلك بموجب أحكام المادة (15) من القانون رقم (106) لسنة 2013 الصادر بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتعديلاته.

ويأتي فرض الجزاءات المذكورة والتدابير نتيجة ما أسفرت عنه نتائج مهمة التفتيش التي أجريت على البنك المنوه عنه في مجال التحقق من مدى التزامه بمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل اتساقاً مع ما ورد من تعليمات صادرة عن بنك الكويت المركزي في هذا الخصوص.

وتم توقيع جزاءات نتيجة مخالفة البندين (أولاً) /2/ أ فقرة (1) ، تاسعاً / 1 ، 4 فقرة ج، د، هـ)، وتكرار مخالفة البند (ثاني عشر)، ومخالفة البندين (ثالث عشر 1) ، و(الرابع والعشرون 5) من التعليمات الصادرة بتاريخ 16 فبراير/شباط 2023 بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وتم توقيع أربع جزاءات 'مالية' تبلغ إجماليها 50 ألف دينار كويتى على أحد البنوك المحلية في دولة الكويت، وذلك بموجب أحكام المادة (15) من القانون رقم (106) لسنة 2013 الصادر بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتعديلاته.

وجاء فرض الجزاءات المذكورة نتيجة ما أسفرت عنه نتائج مهمة التفتيش التي أجريت على البنك المنوه عنه في مجال التحقق من مدى التزامه بمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل اتساقاً مع ماورد من تعليمات صادرة عن بنك الكويت المركزي في هذا الخصوص.

وتم توقيع جزاءات مالية نتيجة مخالفة البندين ( خامسة / 1/1/3) و(تاسعاً / 1 ، 4 فقرة أ، ب، د) وتكرار مخالفة البندين (ثاني عشر) و(ثالث عشر 1) من التعليمات الصادرة بتاريخ 16 فبراير/شباط 2023 بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

كما وقع 'المركزي' جزاء يتمثل في مرض جزاء 'إنذار كتابي' وعدد 3 جزاءات 'مالية' بلغ اجماليها 40 ألف دينار كويتي على إحدى شركات الصرافة في دولة الكويت، وذلك بموجب أحكام المادة (15) من القانون رقم (106) لسنة 2013 الصادر بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتعديلاته.

ويأتي فرض هذا الجزاء نتيجة ما أسفرت عنه نتائج مهمة التفتيش التي أجريت على شركة الصرافة المنوه عنها في مجال التحقق من مدى التزامها بمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل اتساقاً مع ماورد من تعليمات صادرة عن بنك الكويت المركزي في هذا الخصوص.

وتم توقيع الجزاء نتيجة تكرار مخالفة البند (خامسا / 2 / ب 3) من التعليمات الصادرة بتاريخ 16 فبراير/شباط 2023 بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ومخالفة البند (عاشراً) من تعليمات بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتكرار مخالفة البند (أحد عشر) من تعليمات بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

إلى جانب مخالفة البند (تاسع عشر 6) من التعليمات الصادرة بتاريخ 16 فبراير/شباط 2023 بشأن مكافحة عسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وقرر 'المركزي' توقيع جزاء يتمثل في فرض جزاء 'إنذار كتابي' وجزاءين 'ماليين' بلغ اجماليهما 20 ألف دينار كويتي على إحدى شركات الصرافة في دولة الكويت، وذلك بموجب أحكام المادة (15) من القانون رقم (106) لسنة 2013 الصادر بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتعديلاته.

وجاء توقيع الجزاء نتيجة مخالفة تکرار مخالفة البند (تاسع عشر 6) من التعليمات الصادرة بتاريخ 16 فبراير/شباط 2023 بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتکرار مخالفة البند (عشرون 11) من تعليمات بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ومخالفة البند (عاشراً) من التعليمات.

كما قرر 'المركزي' توقيع جزاء 'مالي' يبلغ 20 ألف دينار كويتي على أحد مقدمى أعمال الدفع الإلكترونى فى دولة الكويت، وذلك بموجب أحكام المادة (15) من القانون رقم (106) لسنة 2013 الصادر بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتعديلاته.

ويأتى فرض هذا الجزاء نتيجة مخالفة البند ( سادساً) من التعليمات الصادرة في 5 يوليو/تموز 2023 بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لمقدمي خدمات الدفع الإلكتروني ومقدمي خدمات النقود الإلكترونية.

ووقع 'المركزي' جزاء 'إصدار أمر باتخاذ تدابير بإجراءات محددة وتوقيع جزاء 'مالي' قدره 20 ألف دينار كويتي على أحد مقدمي أعمال الدفع الإلكتروني في دولة الكويت، وذلك بموجب أحكام المادة (15) من القانون رقم (106) لسنة 2013 الصادر بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتعديلاته.

ويأتى فرض هذا الجزاء نتيجة مخالفة البنود (ثالثاً) و (خامساً) و (سادساً) و (سابعاً) من التعليمات الصادرة في 5 يوليو/تموز 2023 بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وقرر'المركزي' توقيع جزاء إصدار أمر باتخاذ تدابير بإجراءات محددة وتوقيع جزاء 'مالي' يبلغ 20 ألف دينار كويتي على أحد مقدمي أعمال الدفع الإلكتروني في دولة الكويت، وذلك بموجب أحكام المادة (15) من القانون رقم (106) لسنة 2013 الصادر بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتعديلاته.

ويأتي فرض الجزاء المالي المذكور والتدابير نتيجة مخالفة البند ( سادساً) والبند (سابعاً) من التعليمات الصادرة في 5 يوليو/تموز 2023 بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

ووقع 'المركزي' جزاء إصدار أمر باتخاذ تدابير بإجراءات محددة وتوقيع جزاء 'مالي' قدره 20 ألف دينار كويتي على أحد مقدمي أعمال الدفع الإلكتروني في دولة الكويت، وذلك بموجب أحكام المادة (15) من القانون رقم (106) لسنة 2013 الصادر بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتعديلاته.

ويأتي فرض هذا الجزاء نتيجة مخالفة البنود (ثالثاً) و (خامساً) و (سادساً) و (سابعاً) من التعليمات الصادرة في 5 يوليو/تموز 2023 بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلالآبل ستورأوجوجل بلاي

للتداول والاستثمار في البورصة المصريةاضغط هنا

تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا علىتليجرام

لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوباضغط هنا

لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية.. اضغط هنا

لمتابعة آخر أخبار البنوك المصرية.. تابع مباشر بنوك مصر.. اضغط هنا

موقع كل يومموقع كل يوم

أخر اخبار الكويت:

مجلس الوزراء يعقد اجتماعه الأسبوعي

* تعبر المقالات الموجوده هنا عن وجهة نظر كاتبيها.

* جميع المقالات تحمل إسم المصدر و العنوان الاكتروني للمقالة.

موقع كل يوم
21

أخبار كل يوم

lebanonKlyoum.com is 2175 days old | 133,152 Kuwait News Articles | 2,594 Articles in Oct 2025 | 91 Articles Today | from 19 News Sources ~~ last update: 14 min ago
klyoum.com

×

موقع كل يوم


مقالات قمت بزيارتها مؤخرا



 المركزي الكويتي يفرض جزاءات على وحدات خاضعة لرقابته - kw
المركزي الكويتي يفرض جزاءات على وحدات خاضعة لرقابته

منذ ثانية


اخبار الكويت

السيسي يشدد على الأهمية التي توليها الدولة لمشروعات استكشاف الغاز الطبيعي - eg
السيسي يشدد على الأهمية التي توليها الدولة لمشروعات استكشاف الغاز الطبيعي

منذ ثانية


اخبار مصر

وزير الرياضة يجري اتصالا بالسفير المصري ببوركينا فاسو للاطمئنان على بعثة المنتخب - eg
وزير الرياضة يجري اتصالا بالسفير المصري ببوركينا فاسو للاطمئنان على بعثة المنتخب

منذ ٣ ثواني


اخبار مصر

برعاية قيادات حزب مستقبل وطن..انطلاق مؤتمر شباب الدلتا بالإسكندرية..السبت - eg
برعاية قيادات حزب مستقبل وطن..انطلاق مؤتمر شباب الدلتا بالإسكندرية..السبت

منذ ٤ ثواني


اخبار مصر

 مسام ينزع 2134 لغما وذخيرة غير منفجرة خلال عشرة ايام - ye
مسام ينزع 2134 لغما وذخيرة غير منفجرة خلال عشرة ايام

منذ ٤ ثواني


اخبار اليمن

الجولة 11 من بطولة الدوري.. الأهلي في مواجهة الاتحاد والزمالك خارج الحسابات - eg
الجولة 11 من بطولة الدوري.. الأهلي في مواجهة الاتحاد والزمالك خارج الحسابات

منذ ٥ ثواني


اخبار مصر

 بالعلم نستطيع .. رئيس صحة النواب يعلن خوضه انتخابات مجلس النواب 2025 - eg
بالعلم نستطيع .. رئيس صحة النواب يعلن خوضه انتخابات مجلس النواب 2025

منذ ٥ ثواني


اخبار مصر

انطلاق مؤتمر تعليم الكبار وتمكين ذوي الاحتياجات الخاصة بجامعة عين شمس - eg
انطلاق مؤتمر تعليم الكبار وتمكين ذوي الاحتياجات الخاصة بجامعة عين شمس

منذ ٦ ثواني


اخبار مصر

التعادل السلبي يحسم مواجهة شباب الأردن والوحدات في درع الاتحاد - jo
التعادل السلبي يحسم مواجهة شباب الأردن والوحدات في درع الاتحاد

منذ ٦ ثواني


اخبار الاردن

شاهد مسلسل المحتالون الحلقة 2.. صراع بين العدالة والخداع يكشف أسرارا خطيرة - ye
شاهد مسلسل المحتالون الحلقة 2.. صراع بين العدالة والخداع يكشف أسرارا خطيرة

منذ ٧ ثواني


اخبار اليمن

بث مباشر بجودة عالية..مشاهدة مباراة ليبيا ضد الرأس الأخضر في تصفيات كأس العالم 2026 - ye
بث مباشر بجودة عالية..مشاهدة مباراة ليبيا ضد الرأس الأخضر في تصفيات كأس العالم 2026

منذ ٨ ثواني


اخبار اليمن

النفط يتراجع عالميا عند الإغلاق مع خسائر أسبوعية تتجاوز 3 - qa
النفط يتراجع عالميا عند الإغلاق مع خسائر أسبوعية تتجاوز 3

منذ ١٠ ثواني


اخبار قطر

جي.بي.مورجان يطلب بيانات بيومترية لتمكين الموظفين من الوصول لمقره الجديد - tn
جي.بي.مورجان يطلب بيانات بيومترية لتمكين الموظفين من الوصول لمقره الجديد

منذ ١٠ ثواني


اخبار تونس

مسئولة باليونسكو تشيد بريادة مصر في مجال تدريب المعلمين والتحول الرقمي - eg
مسئولة باليونسكو تشيد بريادة مصر في مجال تدريب المعلمين والتحول الرقمي

منذ ١١ ثانية


اخبار مصر

تربية قصبة اربد تكرم موقع زاد الأردن الأخباري - jo
تربية قصبة اربد تكرم موقع زاد الأردن الأخباري

منذ ١٢ ثانية


اخبار الاردن

برابط التسجيل.. الشروط العامة والصحية للتقديم في حج القرعة لـ وزارة الداخلية 2026 - eg
برابط التسجيل.. الشروط العامة والصحية للتقديم في حج القرعة لـ وزارة الداخلية 2026

منذ ١٣ ثانية


اخبار مصر

غارات إسرائيلية استهدفت ليلا معارض جرافات على طريق المصيلح وتؤدي إلى سقوط شهيد وجريح - lb
غارات إسرائيلية استهدفت ليلا معارض جرافات على طريق المصيلح وتؤدي إلى سقوط شهيد وجريح

منذ ١٤ ثانية


اخبار لبنان

نتنياهو في كلمة بالكنيست: أنا ملتزم بهذا السلام - tn
نتنياهو في كلمة بالكنيست: أنا ملتزم بهذا السلام

منذ ١٤ ثانية


اخبار تونس

مكتب إعلام الأسرى: صفقة التبادل تشكل دافعا للاستمرار في طريق النضال حتى كسر القيد عن آخر أسير فلسطيني - lb
مكتب إعلام الأسرى: صفقة التبادل تشكل دافعا للاستمرار في طريق النضال حتى كسر القيد عن آخر أسير فلسطيني

منذ ١٥ ثانية


اخبار لبنان

التسوية الضريبية تحقق نتائج متميزة والخزينة تتوصل بـ127 مليار درهم - ma
التسوية الضريبية تحقق نتائج متميزة والخزينة تتوصل بـ127 مليار درهم

منذ ١٧ ثانية


اخبار المغرب

مورجان ستانلي يتوقع تراجع مؤشر ستاندرد.آند.بورز 11 - tn
مورجان ستانلي يتوقع تراجع مؤشر ستاندرد.آند.بورز 11

منذ ١٧ ثانية


اخبار تونس

* تعبر المقالات الموجوده هنا عن وجهة نظر كاتبيها.

* جميع المقالات تحمل إسم المصدر و العنوان الاكتروني للمقالة.






لايف ستايل