×



klyoum.com
kuwait
الكويت  ١٦ تشرين الأول ٢٠٢٥ 

قم بالدخول أو انشئ حساب شخصي لمتابعة مصادرك المفضلة

ملاحظة: الدخول عن طريق الدعوة فقط.

تعبر المقالات الموجوده هنا عن وجهة نظر كاتبيها.

klyoum.com
kuwait
الكويت  ١٦ تشرين الأول ٢٠٢٥ 

قم بالدخول أو انشئ حساب شخصي لمتابعة مصادرك المفضلة

ملاحظة: الدخول عن طريق الدعوة فقط.

تعبر المقالات الموجوده هنا عن وجهة نظر كاتبيها.

موقع كل يوم »

اخبار الكويت

»سياسة» مباشر»

"المركزي الكويتي" يفرض جزاءات على وحدات خاضعة لرقابته

مباشر
times

نشر بتاريخ:  الأثنين ١٣ تشرين الأول ٢٠٢٥ - ١٧:٠٢

 المركزي الكويتي يفرض جزاءات على وحدات خاضعة لرقابته

"المركزي الكويتي" يفرض جزاءات على وحدات خاضعة لرقابته

اخبار الكويت

موقع كل يوم -

مباشر


نشر بتاريخ:  ١٣ تشرين الأول ٢٠٢٥ 

الكويت – مباشر: أعلن بنك الكويت المركزي، اليوم الاثنين، فرض جزاءات على عدد من الوحدات الخاضعة لرقابته.

قرر 'المركزي' توقيع جزاء إنذار كتابي وإصدار أمر باتخاذ تدابير بإجراءات محددة، وتوقيع أربع جزاءات 'مالية' تبلغ إجماليها 60 ألف دينار كويتي على أحد البنوك المحلية فى دولة الكويت، وذلك بموجب أحكام المادة (15) من القانون رقم (106) لسنة 2013 الصادر بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتعديلاته.

ويأتي فرض الجزاءات المذكورة والتدابير نتيجة ما أسفرت عنه نتائج مهمة التفتيش التي أجريت على البنك المنوه عنه في مجال التحقق من مدى التزامه بمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل اتساقاً مع ما ورد من تعليمات صادرة عن بنك الكويت المركزي في هذا الخصوص.

وتم توقيع جزاءات نتيجة مخالفة البندين (أولاً) /2/ أ فقرة (1) ، تاسعاً / 1 ، 4 فقرة ج، د، هـ)، وتكرار مخالفة البند (ثاني عشر)، ومخالفة البندين (ثالث عشر 1) ، و(الرابع والعشرون 5) من التعليمات الصادرة بتاريخ 16 فبراير/شباط 2023 بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وتم توقيع أربع جزاءات 'مالية' تبلغ إجماليها 50 ألف دينار كويتى على أحد البنوك المحلية في دولة الكويت، وذلك بموجب أحكام المادة (15) من القانون رقم (106) لسنة 2013 الصادر بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتعديلاته.

وجاء فرض الجزاءات المذكورة نتيجة ما أسفرت عنه نتائج مهمة التفتيش التي أجريت على البنك المنوه عنه في مجال التحقق من مدى التزامه بمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل اتساقاً مع ماورد من تعليمات صادرة عن بنك الكويت المركزي في هذا الخصوص.

وتم توقيع جزاءات مالية نتيجة مخالفة البندين ( خامسة / 1/1/3) و(تاسعاً / 1 ، 4 فقرة أ، ب، د) وتكرار مخالفة البندين (ثاني عشر) و(ثالث عشر 1) من التعليمات الصادرة بتاريخ 16 فبراير/شباط 2023 بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

كما وقع 'المركزي' جزاء يتمثل في مرض جزاء 'إنذار كتابي' وعدد 3 جزاءات 'مالية' بلغ اجماليها 40 ألف دينار كويتي على إحدى شركات الصرافة في دولة الكويت، وذلك بموجب أحكام المادة (15) من القانون رقم (106) لسنة 2013 الصادر بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتعديلاته.

ويأتي فرض هذا الجزاء نتيجة ما أسفرت عنه نتائج مهمة التفتيش التي أجريت على شركة الصرافة المنوه عنها في مجال التحقق من مدى التزامها بمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل اتساقاً مع ماورد من تعليمات صادرة عن بنك الكويت المركزي في هذا الخصوص.

وتم توقيع الجزاء نتيجة تكرار مخالفة البند (خامسا / 2 / ب 3) من التعليمات الصادرة بتاريخ 16 فبراير/شباط 2023 بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ومخالفة البند (عاشراً) من تعليمات بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتكرار مخالفة البند (أحد عشر) من تعليمات بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

إلى جانب مخالفة البند (تاسع عشر 6) من التعليمات الصادرة بتاريخ 16 فبراير/شباط 2023 بشأن مكافحة عسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وقرر 'المركزي' توقيع جزاء يتمثل في فرض جزاء 'إنذار كتابي' وجزاءين 'ماليين' بلغ اجماليهما 20 ألف دينار كويتي على إحدى شركات الصرافة في دولة الكويت، وذلك بموجب أحكام المادة (15) من القانون رقم (106) لسنة 2013 الصادر بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتعديلاته.

وجاء توقيع الجزاء نتيجة مخالفة تکرار مخالفة البند (تاسع عشر 6) من التعليمات الصادرة بتاريخ 16 فبراير/شباط 2023 بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتکرار مخالفة البند (عشرون 11) من تعليمات بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ومخالفة البند (عاشراً) من التعليمات.

كما قرر 'المركزي' توقيع جزاء 'مالي' يبلغ 20 ألف دينار كويتي على أحد مقدمى أعمال الدفع الإلكترونى فى دولة الكويت، وذلك بموجب أحكام المادة (15) من القانون رقم (106) لسنة 2013 الصادر بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتعديلاته.

ويأتى فرض هذا الجزاء نتيجة مخالفة البند ( سادساً) من التعليمات الصادرة في 5 يوليو/تموز 2023 بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لمقدمي خدمات الدفع الإلكتروني ومقدمي خدمات النقود الإلكترونية.

ووقع 'المركزي' جزاء 'إصدار أمر باتخاذ تدابير بإجراءات محددة وتوقيع جزاء 'مالي' قدره 20 ألف دينار كويتي على أحد مقدمي أعمال الدفع الإلكتروني في دولة الكويت، وذلك بموجب أحكام المادة (15) من القانون رقم (106) لسنة 2013 الصادر بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتعديلاته.

ويأتى فرض هذا الجزاء نتيجة مخالفة البنود (ثالثاً) و (خامساً) و (سادساً) و (سابعاً) من التعليمات الصادرة في 5 يوليو/تموز 2023 بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وقرر'المركزي' توقيع جزاء إصدار أمر باتخاذ تدابير بإجراءات محددة وتوقيع جزاء 'مالي' يبلغ 20 ألف دينار كويتي على أحد مقدمي أعمال الدفع الإلكتروني في دولة الكويت، وذلك بموجب أحكام المادة (15) من القانون رقم (106) لسنة 2013 الصادر بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتعديلاته.

ويأتي فرض الجزاء المالي المذكور والتدابير نتيجة مخالفة البند ( سادساً) والبند (سابعاً) من التعليمات الصادرة في 5 يوليو/تموز 2023 بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

ووقع 'المركزي' جزاء إصدار أمر باتخاذ تدابير بإجراءات محددة وتوقيع جزاء 'مالي' قدره 20 ألف دينار كويتي على أحد مقدمي أعمال الدفع الإلكتروني في دولة الكويت، وذلك بموجب أحكام المادة (15) من القانون رقم (106) لسنة 2013 الصادر بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتعديلاته.

ويأتي فرض هذا الجزاء نتيجة مخالفة البنود (ثالثاً) و (خامساً) و (سادساً) و (سابعاً) من التعليمات الصادرة في 5 يوليو/تموز 2023 بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلالآبل ستورأوجوجل بلاي

للتداول والاستثمار في البورصة المصريةاضغط هنا

تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا علىتليجرام

لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوباضغط هنا

لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية.. اضغط هنا

لمتابعة آخر أخبار البنوك المصرية.. تابع مباشر بنوك مصر.. اضغط هنا

موقع كل يومموقع كل يوم

أخر اخبار الكويت:

شركة نفط الكويت تكتشف حقلا بحريا جديدا للغاز الطبيعي

* تعبر المقالات الموجوده هنا عن وجهة نظر كاتبيها.

* جميع المقالات تحمل إسم المصدر و العنوان الاكتروني للمقالة.

موقع كل يوم
20

أخبار كل يوم

lebanonKlyoum.com is 2176 days old | 133,536 Kuwait News Articles | 2,978 Articles in Oct 2025 | 4 Articles Today | from 19 News Sources ~~ last update: 20 min ago
klyoum.com

×

موقع كل يوم


مقالات قمت بزيارتها مؤخرا



 المركزي الكويتي يفرض جزاءات على وحدات خاضعة لرقابته - kw
المركزي الكويتي يفرض جزاءات على وحدات خاضعة لرقابته

منذ ٠ ثانية


اخبار الكويت

دعاء مستجاب يوم الجمعة ومجرب.. احرص عليه من بعد صلاة العصر وحتى المغرب - eg
دعاء مستجاب يوم الجمعة ومجرب.. احرص عليه من بعد صلاة العصر وحتى المغرب

منذ ٠ ثانية


اخبار مصر

اختراق بيانات ديسكورد يؤثر على 70 ألف مستخدم على الأقل - jo
اختراق بيانات ديسكورد يؤثر على 70 ألف مستخدم على الأقل

منذ ثانية


اخبار الاردن

الدكتور احمد عوض بن مبارك يعزي في وفاة محمد أبوبكر بلفقيه - ye
الدكتور احمد عوض بن مبارك يعزي في وفاة محمد أبوبكر بلفقيه

منذ ٣ ثواني


اخبار اليمن

أحمد موسى: الجميع تابع باهتمام رؤساء العالم في قمة شرم الشيخ - eg
أحمد موسى: الجميع تابع باهتمام رؤساء العالم في قمة شرم الشيخ

منذ ٤ ثواني


اخبار مصر

خبير عسكري: الإفراج عن وثائق جديدة لحرب أكتوبر رسالة تذكير للجميع - eg
خبير عسكري: الإفراج عن وثائق جديدة لحرب أكتوبر رسالة تذكير للجميع

منذ ٤ ثواني


اخبار مصر

لميس الحديدي عن قمة شرم الشيخ: شهدت تقدير كبير من ترامب للدور المصري وللرئيس السيسي - eg
لميس الحديدي عن قمة شرم الشيخ: شهدت تقدير كبير من ترامب للدور المصري وللرئيس السيسي

منذ ٥ ثواني


اخبار مصر

ارتفاع اسعار الذهب ٦٠ قرشا في التسعيرة الثانية اليوم - jo
ارتفاع اسعار الذهب ٦٠ قرشا في التسعيرة الثانية اليوم

منذ ٥ ثواني


اخبار الاردن

مجموعة القاهرة.. جمهورية شبين يلتقي بنها والمريخ يواجه الشرقية بدوري القسم الثاني ب - eg
مجموعة القاهرة.. جمهورية شبين يلتقي بنها والمريخ يواجه الشرقية بدوري القسم الثاني ب

منذ ٦ ثواني


اخبار مصر

مكتب إعلام الأسرى: صفقة التبادل تشكل دافعا للاستمرار في طريق النضال حتى كسر القيد عن آخر أسير فلسطيني - lb
مكتب إعلام الأسرى: صفقة التبادل تشكل دافعا للاستمرار في طريق النضال حتى كسر القيد عن آخر أسير فلسطيني

منذ ٧ ثواني


اخبار لبنان

نتنياهو في كلمة بالكنيست: أنا ملتزم بهذا السلام - tn
نتنياهو في كلمة بالكنيست: أنا ملتزم بهذا السلام

منذ ٨ ثواني


اخبار تونس

حمادة أنور: خروج منتخب الشباب بسبب الإنذارات سابقة غريبة في تاريخ المونديال - eg
حمادة أنور: خروج منتخب الشباب بسبب الإنذارات سابقة غريبة في تاريخ المونديال

منذ ٩ ثواني


اخبار مصر

منتخب قطر يحقق انتصارا صعبا أمام الإمارات ويتأهل رسميا إلى نهائيات كأس العالم 2026 - ye
منتخب قطر يحقق انتصارا صعبا أمام الإمارات ويتأهل رسميا إلى نهائيات كأس العالم 2026

منذ ١١ ثانية


اخبار اليمن

التسعيرة المسائية...ارتفاع أسعار الذهب تقفز مجددا في السوق المحلي - jo
التسعيرة المسائية...ارتفاع أسعار الذهب تقفز مجددا في السوق المحلي

منذ ١٢ ثانية


اخبار الاردن

أرقام قد تصدمك.. مجموع ثروات المليارديرات العرب ومن الأغنى بينهم؟ - lb
أرقام قد تصدمك.. مجموع ثروات المليارديرات العرب ومن الأغنى بينهم؟

منذ ١٣ ثانية


اخبار لبنان

الجو اتقلب.. الأرصاد تكشف تفاصيل الطقس وموعد ارتداء الملابس الثقيلة - eg
الجو اتقلب.. الأرصاد تكشف تفاصيل الطقس وموعد ارتداء الملابس الثقيلة

منذ ١٣ ثانية


اخبار مصر

وزير مالية مصر:استراتيجية جديدة لخفض الدين.. وطرح إصدارات دولية قريبا - eg
وزير مالية مصر:استراتيجية جديدة لخفض الدين.. وطرح إصدارات دولية قريبا

منذ ١٥ ثانية


اخبار مصر

برلماني: قمة شرم الشيخ تجسد الدور القيادي للرئيس السيسي في ترسيخ السلام بالمنطقة - eg
برلماني: قمة شرم الشيخ تجسد الدور القيادي للرئيس السيسي في ترسيخ السلام بالمنطقة

منذ ١٦ ثانية


اخبار مصر

أمطار تضرب عدة مناطق غدا.. وتحذيرات من أمواج البحر تفاصيل حالة الطقس - eg
أمطار تضرب عدة مناطق غدا.. وتحذيرات من أمواج البحر تفاصيل حالة الطقس

منذ ١٦ ثانية


اخبار مصر

الوحدات يتفوق على المقاولين في الدوري التصنيفي لكرة السلة - jo
الوحدات يتفوق على المقاولين في الدوري التصنيفي لكرة السلة

منذ ١٨ ثانية


اخبار الاردن

* تعبر المقالات الموجوده هنا عن وجهة نظر كاتبيها.

* جميع المقالات تحمل إسم المصدر و العنوان الاكتروني للمقالة.






لايف ستايل