اخبار الكويت
موقع كل يوم -مباشر
نشر بتاريخ: ١٥ نيسان ٢٠٢١
الكويت - مباشر:قالت وزارة التجارة والصناعة الكويتية إن إدارة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التابعة لها أصدرت 190 تدبيراً احترازياً ضد الشركات المخالفة الخاضعة لأحكام القانون (رقم 106 لسنة 2013) ذات الصلة في شهر مارس/آذار الماضي.
وأوضحت 'التجارة' في بيان لها، أمس الأربعاء، أن التدابير تضمنت توجيه إنذارات كتابية لـ 121 شركة تعمل في العقار والمجوهرات والتأمين، مشيرةً إلى أن تلك التدابير تضمنت إلزام 4 شركات عقارية وشركتي مجوهرات وشركة صرافة باتباع إجراءات محددة لتتوافق مع القانون.
ولفتت إلى إصدارها أمراً بتقديم تقرير لـ 7 شركات عقارية و4 للصرافة و8 للمجوهرات ووقف نشاط 7 شركات عقارية و4 شركات صرافة و8 شركات مجوهرات وطلب اعتماد منع أرقام مدنية (أفراد) لـ 11 شركة عقارية و4 شركات صرافة و9 شركات مجوهرات.
وذكرت الوزارة أن إدارة غسل الأموال استكملت إجراءاتها قبل اتخاذ الإدارات المتخصصة في الوزارة إجراءات الترخيص لنحو 44 طلب تأسيس خلال الشهر ذاته منها 35 شركة تعمل في العقار والصرافة و8 شركات مجوهرات.
وقالت 'التجارة' إن الإدارة حدثت أيضاً بيانات 63 ترخيصاً موزعة على 38 شركة عقارية و25 شركة مجوهرات، في حين اعتمدت تسجيل تعيين 55 مراقباً لـ 41 شركة عقارية و12 شركة مجوهرات وشركتي صرافة.
