اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية، حيال شخصين، لأحدهما معلومات جنائية، مقيمان بمحافظة الإسكندرية؛ لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامي فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي.

ومحاولتهما إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء الوحدات السكنية والعقارات - تأسيس الشركات شراء السيارات والدراجات النارية.

وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بهاالمذكوران بمبلغ 50 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.