الكويت - الخليج أونلاين

اتبع المتهمون أساليب دقيقة في نقل الأموال عبر توزيعها على عدة أشخاص لنقلها جواً وبراً بقصد تفادي الاشتباه.

أعلنت وزارة الداخلية الكويتية، اليوم السبت، تمكنها من إحباط مخطط يستهدف المساس بأمن الوطن وتمويل جهات وكيانات إرهابية.

وقال المتحدث باسم الوزارة، العميد ناصر بوصليب، خلال مؤتمر صحفي، إنه تم ضبط 24 مواطناً، أحدهم ممن سُحبت جنسيته، بحوزتهم مبالغ مالية مرتبطة بأعمال غير مشروعة.

وأضاف بوصليب أن الجهات الأمنية تمكنت أيضاً من رصد وكشف 8 مواطنين هاربين خارج البلاد، أحدهم ممن سُحبت جنسيته، ضمن نشاط منظم تمثل في جمع الأموال تحت مسميات دينية، واستلامها والاحتفاظ بها تمهيداً لنقلها وفق تعليمات من خارج البلاد.

وفي سياق متصل، أوضحت الوزارة في بيان حول طريقة عمل المتهمين، أنهم استخدموا كيانات تجارية ومهنية كواجهات لتمرير الأموال.

وأشارت إلى أنهم اتبعوا أساليب دقيقة في نقل الأموال عبر توزيعها على عدة أشخاص لنقلها جواً وبراً بقصد تفادي الاشتباه، لافتةً إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم، مع استمرار التحقيقات لكشف باقي المتورطين.

تأتي هذه العملية في سياق تشديد متزايد من قبل السلطات الكويتية على ملف جمع التبرعات، الذي يُعد من أكثر الملفات حساسية؛ نظراً إلى تقاطعه مع العمل الخيري والإنساني من جهة، ومخاطر استغلاله في تمويل أنشطة غير مشروعة من جهة أخرى.

وخلال السنوات الأخيرة، عملت الكويت على تطوير أطر تنظيمية صارمة لضبط عمليات جمع الأموال، بما يضمن الشفافية ويحول دون تسربها إلى قنوات غير قانونية، حيث أعادت الجهات المختصة فتح باب التبرعات وفق ضوابط رقابية مشددة تضمن تتبع مسار الأموال ومصارفها بدقة.