أعلن المصرف المتحد عن حاجته لشغل وظيفة مسئول مكافحة غسل الأموال القائم على التجارة (TBML Officer)، ضمن جهوده لتعزيز منظومة الالتزام ومكافحة الجرائم المالية داخل البنك.

ويشترط للحصول على الوظيفة الحصول على درجة البكالوريوس في التجارة أو إدارة الأعمال أو المحاسبة أو ما يعادلها، مع خبرة لا تقل عن عام في مجال الجرائم المالية.

الغرض من الوظيفة:

– يتولى مسئول TBML مسئولية اكتشاف ومنع والحد من مخاطر العقوبات والمخاطر المرتبطة بها داخل البنك، وتشمل مهامه إجراء العناية الواجبة، ومراقبة المعاملات، وتقييم المخاطر، وإعداد التقارير الرقابية، بما يضمن الالتزام باللوائح المحلية والدولية الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والعقوبات.

الكفاءات الفنية:

– الحصول على شهادة مهنية ذات صلة في مجالات الجرائم المالية أو الالتزام أو المخاطر أو الحوكمة أو المراجعة، وتُعد الخبرة أو الشهادة في تمويل التجارة ميزة إضافية.

– معرفة جيدة بأفضل الممارسات المحلية والدولية في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

– معرفة جيدة بالقوانين واللوائح المحلية والدولية.

الخبرات والمؤهلات المطلوبة:

– الحصول على درجة البكالوريوس في التجارة أو إدارة الأعمال أو المحاسبة أو ما يعادلها.

– خبرة لا تقل عن سنة واحدة في مجال الجرائم المالية.

– معرفة جيدة باللوائح المحلية والدولية، بما في ذلك معايير مجموعة العمل المالي (FATF) ومبادئ مجموعة وولفسبيرج (Wolfsberg Group) واللوائح المحلية الخاصة بمكافحة غسل الأموال في معاملات التجارة وغيرها.

طريقة التقديم:

للتقديم على الوظيفة، يتم إرسال السيرة الذاتية إلى البريد الإلكتروني: [email protected] .