نجحت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية في ضبط مسجل خطر لقيامه بإنشاء شركة بدون ترخيص للنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم تسفيرهم للعمل بالخارج.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام أحد الأشخاص'له معلومات جنائية'، بإنشاء شركة لإلحاق العمالة بالخارج بدون ترخيص كائنة بنطاق محافظة القاهرة وإتخاذها وكرًا لممارسة نشاطه الإجرامى فى النصب والاحتيال على المواطنين راغبى السفر للعمل بالخارج.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وعثر بحوزته على (عدد من عقود العمل بالخارج خالية البيانات منسوبة لعدد من الشركات التجارية بالخارج – طلبات توظيف – أكلاشيه بإسم الشركة – مطبوعات دعائية - هاتف محمول 'بفحصه فنيًا تبين إحتوائه على آثار ودلائل تؤكد نشاطه الإجرامى').

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.