في ضربة موجعة لمافيا غسل الأموال وتجار السموم، نجحت أجهزة وزارة الداخلية في كشف محاولة 5 عناصر جنائية لإضفاء صفة الشرعية على ثروات طائلة جمعوها من تجارة المواد المخدرة، وقُدرت القيمة المالية لأنشطتهم بنحو 100 مليون جنيه.

ملاحقة ثروات 'الكسب غير المشروع'

وقام قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، برصد تضخم ثروة 5 عناصر جنائية بشكل لا يتناسب مع مصادر دخلهم المشروعة.

حيل 'صبغة الشرعية' لإخفاء مصدر الأموال

وكشفت التحريات أن المتهمين حاولوا إخفاء المصدر الحقيقي لأموالهم المتحصلة من الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها، عبر ابتكار طرق لإصباغ تلك الأموال بالصبغة الشرعية.

وعمل المتهمون على إظهار ثرواتهم وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة من خلال عدة أساليب شملت تأسيس وأنشطة تجارية متنوعة، شراء مساحات شاسعة من الأراضي، الاستثمار في العقارات والمباني، شراء أسطول من المركبات والسيارات الفارهة.

100 مليون جنيه

وقدّرت الجهات المختصة القيمة المالية لأفعال الغسل التي قام بها التشكيل بنحو 100 مليون جنيه تقريبًا، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وإحالتهم إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.