عُقدت الجمعية العامة العادية التاسعة والأربعون لشركة المجموعة البترولية المستقلة (ش.م.ك.ع) للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025، اليوم، بحضور مساهمين يمتلكون بحوزتهم 157,027,939 سهماً أصالة ووكالة، يمثلون نسبة 86.858 في المئة من إجمالي الأسهم القائمة من رأس المال المصدر والمدفوع، الذي يبلغ 180,787,500 سهم، بعد استبعاد أسهم الخزينة.وترأس جلسة الاجتماع وليد جابر حديد- عضو مجلس الإدارة، المفوض بذلك من مجلس إدارة الشركة، وبحضور عبدالله الكندري- عضو مجلس الإدارة نائب الرئيس التنفيذي، كما حضر الاجتماع: ممثل الشركة الكويتية للمقاصة (ش.م.ك) خالد العمري، وممثل مراقب الحسابات د. شعيب عبدالله شعيب عن مكتب البزيع وشركاهم.وتم إخطار وإحاطة وزارة التجارة والصناعة (إدارة الشركات المساهمة) بموعد اجتماع الجمعية العامة العادية. وبعد إعلان توافر النصاب القانوني لصحة انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية، افتتح وليد جابر حديد رئيس الجمعية جلسة الاجتماع، مُرحباً بالحضور، ثم تمَّت مناقشة بنود جدول الأعمال، كالتالي:1. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/ 12/ 2025، والمصادقة عليه بالإجماع. 2. تلاوة تقرير الحوكمة، المتضمن جدولاً بإجمالي المكافآت الممنوحة لأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية، وتقرير لجنة التدقيق وإدارة المخاطر عن السنة المالية المنتهية في 31/ 12/ 2025 والمصادقة عليهما بالإجماع.3. مناقشة تقرير مراقب الحسابات الخارجي عن نتائج البيانات المالية للشركة للسنة المالية المنتهية في 31/ 12/ 2025 والمصادقة عليه بالإجماع.4. مناقشة واعتماد البيانات المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/ 12/ 2026 والمصادقة عليها بالإجماع.

عُقدت الجمعية العامة العادية التاسعة والأربعون لشركة المجموعة البترولية المستقلة (ش.م.ك.ع) للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025، اليوم، بحضور مساهمين يمتلكون بحوزتهم 157,027,939 سهماً أصالة ووكالة، يمثلون نسبة 86.858 في المئة من إجمالي الأسهم القائمة من رأس المال المصدر والمدفوع، الذي يبلغ 180,787,500 سهم، بعد استبعاد أسهم الخزينة.

وترأس جلسة الاجتماع وليد جابر حديد- عضو مجلس الإدارة، المفوض بذلك من مجلس إدارة الشركة، وبحضور عبدالله الكندري- عضو مجلس الإدارة نائب الرئيس التنفيذي، كما حضر الاجتماع: ممثل الشركة الكويتية للمقاصة (ش.م.ك) خالد العمري، وممثل مراقب الحسابات د. شعيب عبدالله شعيب عن مكتب البزيع وشركاهم.

وتم إخطار وإحاطة وزارة التجارة والصناعة (إدارة الشركات المساهمة) بموعد اجتماع الجمعية العامة العادية. وبعد إعلان توافر النصاب القانوني لصحة انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية، افتتح وليد جابر حديد رئيس الجمعية جلسة الاجتماع، مُرحباً بالحضور، ثم تمَّت مناقشة بنود جدول الأعمال، كالتالي:

1. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/ 12/ 2025، والمصادقة عليه بالإجماع.

2. تلاوة تقرير الحوكمة، المتضمن جدولاً بإجمالي المكافآت الممنوحة لأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية، وتقرير لجنة التدقيق وإدارة المخاطر عن السنة المالية المنتهية في 31/ 12/ 2025 والمصادقة عليهما بالإجماع.

3. مناقشة تقرير مراقب الحسابات الخارجي عن نتائج البيانات المالية للشركة للسنة المالية المنتهية في 31/ 12/ 2025 والمصادقة عليه بالإجماع.

4. مناقشة واعتماد البيانات المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/ 12/ 2026 والمصادقة عليها بالإجماع.

5. استعراض تقرير التعاملات مع الأطراف ذات الصلة عن السنة المالية المنتهية في 31/ 12/ 2025، وتم التصديق عليه بالإجماع، كما تمَّت الموافقة بالإجماع على تفويض مجلس الإدارة في الدخول بتعاملات مع الأطراف ذات الصلة خلال السنة المالية التي تنتهي في 31/ 12/ 2026 وما بعدها حتى تاريخ عقد الجمعية العامة للشركة للنظر في البيانات المالية للشركة عن السنة المالية التي تنتهي في 31/ 12/ 2026.

6. استعرض رئيس الجمعية المخالفات التي رصدتها الجهات الرقابية، حيث تبيَّن وجود مخالفة واحدة صادرة عن هيئة أسواق المال، بموجب قرار مجلس التأديب رقم 16 لسنة 2025 بتاريخ 7 يوليو 2025، الذي تمَّت تلاوته على الحاضرين، حيث تم التعامل مع تلك المخالفة وفق الإجراءات النظامية المعتمدة. كما تمَّت مناقشة الإجراءات التصحيحية التي اتخذتها الشركة لضمان عدم تكرار هذه المخالفة مستقبلاً. 

7. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بالإجماع بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 45 في المئة من القيمة الاسمية للسهم الواحد (أي بواقع خمسة وأربعين فلساً لكل سهم)، بمبلغ إجمالي قدره 8.135.000 دينار (ثمانية ملايين ومئة وخمسة وثلاثون ألف دينار) عن الأسهم القائمة (بدون أسهم الخزينة) عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025، ويستحق هذه الأرباح النقدية المساهمون المقيدون في سجلات الشركة بنهاية يوم الاستحقاق والمحدد له 22/ 2/ 2026، على أن يتم توزيع هذه الأرباح بتاريخ 24/ 2/ 2026، وتفويض مجلس الإدارة أو الإدارة التنفيذية في تعديل الجدول الزمني في حال تعذر إعلان تأكيده قبل ثمانية أيام عمل على الأقل من تاريخ الاستحقاق.

8. الموافقة بالإجماع على صرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بمبلغ إجمالي 100.000 دينار (مئة ألف دينار) عن السنة المالية المنتهية في 31/ 12/ 2025.

9. الموافقة على الاستمرار في وقف استقطاع الاحتياطي القانوني للشركة بالسنة المالية المنتهية في 31/ 12/ 2026.

10.    الموافقة بالإجماع على تفويض مجلس الإدارة بشراء أو بيع أسهم الشركة بما لا يتجاوز 10 في المئة من عدد أسهمها، وفقاً لمواد القانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.

11. الموافقة بالإجماع على إخلاء طرف أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والمالية والإدارية عن السنة المالية المنتهية في 31/ 12/ 2025.

12. الموافقة بالإجماع على إعادة تعيين مراقب الحسابات محمد شعيب عبدالله عن مكتب البزيع وشركاهم ضمن القائمة المعتمدة لدى هيئة أسواق المال، مع مراعاة مدة التغيير الإلزامي لمراقبي الحسابات، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.