أحالت جهات التحقيق المختصة مسئولا مصرفيا بأحد البنوك الشهيرة واثنين آخرين إلى محكمة الجنايات لاتهامهم بالاستيلاء على 25 مليون جنيه.

واستمعت النيابة إلى أقوال مسئول بجهاز مكافحة غسيل الأموال، وشهد بأن تحرياته دلته إلى استيلاء المتهم الأول بغير حق على مبالغ مالية مقدارها 25 مليون جنيه بالاشتراك مع المتهمين الثاني والثالث، وذلك من حسابات عدد 24 عميلا من عملاء التسهيلات الائتمانية وشركاتهم - بفرع البنك جهة عمله، وذلك من خلال تزوير محررات البنك جهة عمله واستعمالها؛ إذ سلك نموذجين إجراميين، أولهما استغلال ثقة عملاء الائتمان به وترغيبهم في تسليمه نماذج طلبات تحويل موقعة منهم على بياض وزعمه أنه سيقوم بملء بيانات بأسماء المرغوب التحويل إليهم لاحقًا من خلال مهاتفتهم دون الحاجة إلى الحضور للفرع.

وثانيهما قيامه بنفسه في بعض التحويلات وبالاشتراك مع آخرين مجهولين في البعض الآخر بتقليد توقيعات العملاء على بعض طلبات التحويل واسترداد عملة، واستخدام تلك المحررات المزورة في تنفيذ تحويلات خصمًا على حساباتهم.