×



klyoum.com
morocco
المغرب  ٢٧ تموز ٢٠٢٥ 

قم بالدخول أو انشئ حساب شخصي لمتابعة مصادرك المفضلة

ملاحظة: الدخول عن طريق الدعوة فقط.

تعبر المقالات الموجوده هنا عن وجهة نظر كاتبيها.

klyoum.com
morocco
المغرب  ٢٧ تموز ٢٠٢٥ 

قم بالدخول أو انشئ حساب شخصي لمتابعة مصادرك المفضلة

ملاحظة: الدخول عن طريق الدعوة فقط.

تعبر المقالات الموجوده هنا عن وجهة نظر كاتبيها.

موقع كل يوم »

اخبار المغرب

»سياسة» العمق المغربي»

أكثر من 5 آلاف تبليغ عن "الأموال القذرة" بالمغرب و71 ملفا يصل النيابة العامة

العمق المغربي
times

نشر بتاريخ:  الجمعه ١٣ كانون الأول ٢٠٢٤ - ١٢:٤٠

أكثر من 5 آلاف تبليغ عن الأموال القذرة بالمغرب و71 ملفا يصل النيابة العامة

أكثر من 5 آلاف تبليغ عن "الأموال القذرة" بالمغرب و71 ملفا يصل النيابة العامة

اخبار المغرب

موقع كل يوم -

العمق المغربي


نشر بتاريخ:  ١٣ كانون الأول ٢٠٢٤ 

كشف التقرير السنوي للهيئة الوطنية للمعلومات المالية عن تلقي الهيئة خلال سنة 2023 ما مجموعه 5.777 تصريحا بالاشتباه تتعلق بجرائم غسيل الأموال وتمويل الإرهاب. وسيطر القطاع البنكي على الحصة الأكبر من هذه التصريحات، حيث شكّل 44.82% من الإجمالي، بينما جاءت مؤسسات الخدمات المالية غير المصرفية في المرتبة الثانية بنسبة 29.7%.

ووفقًا للتقرير الذي تتوفر 'العمق' على نسخة منه، ارتفع عدد التصاريح بالاشتباه الواردة على الهيئة في سنة 2023 مقارنة بسنة 2022 بنسبة 10.93%. ويعود هذا الارتفاع إلى اعتماد 'تغذية عكسية' مستمرة بين الهيئة وسلطات الإشراف والمراقبة، إضافة إلى تعزيز التنسيق مع الأشخاص الخاضعين.

وخلال سنة 2023، أحالت الهيئة ما مجموعه 71 ملفا على وكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية في الرباط، الدار البيضاء، فاس، ومراكش، بالإضافة إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، بخصوص قضايا غسل الأموال أو تمويل الإرهاب. وقد سجلت نسبة ارتفاع الملفات المحالة على النيابة العامة زيادة بلغت 31.48% مقارنة بسنة 2022.

وفيما يخص توزيع التصريحات، تلقت الهيئة خلال سنة 2023 ما مجموعه 5.739 تصريحا بالاشتباه متعلقا بغسل الأموال، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 10.98% مقارنة بسنة 2022. أما التصريحات المرتبطة بتمويل الإرهاب، فقد بلغت 38 تصريحا بالاشتباه خلال السنة نفسها.

في سياق متصل، شهد عدد التصاريح بالاشتباه المتعلقة بغسل الأموال تطورا ملحوظا خلال الفترة 2018-2023، حيث ارتفع من 1.059 تصريحا في سنة 2018 إلى 5.739 تصريحا في سنة 2023، ما يمثل زيادة بنسبة 441.93%.

وبحسب التقرير، فإن هذا التطور الكبير يعكس الجهود المبذولة من قِبَل الهيئة بالتعاون مع شركائها من القطاعين المالي وغير المالي، إلى جانب مختلف الفاعلين في المنظومة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وفيما يخص التصاريح التلقائية الوطنية الواردة على الهيئة الوطنية، أشار التقرير الذي اطلعت عليه جريدة 'العمق' إلى تلقي 48 تصريحا تلقائيا من الشركاء الوطنيين خلال سنة 2023، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 20% مقارنة بالسنة السابقة.

وسجلت رئاسة النيابة العامة، إلى جانب وزارة الشؤون الخارجية ومكتب الصرف، أعلى نسب من مجموع التصاريح التلقائية الوطنية خلال الفترة 2018-2023، حيث بلغت النسب على التوالي 39.62%، و22%، و15.72%.

موقع كل يومموقع كل يوم

أخر اخبار المغرب:

إحباط محاولة تهريب 4 أطنان ونصف من الشيرا بطنجة كانت متجهة لأوروبا

* تعبر المقالات الموجوده هنا عن وجهة نظر كاتبيها.

* جميع المقالات تحمل إسم المصدر و العنوان الاكتروني للمقالة.

موقع كل يوم
11

أخبار كل يوم

lebanonKlyoum.com is 2096 days old | 78,594 Morocco News Articles | 2,643 Articles in Jul 2025 | 32 Articles Today | from 19 News Sources ~~ last update: 12 sec ago
klyoum.com

×

موقع كل يوم


مقالات قمت بزيارتها مؤخرا



أكثر من 5 آلاف تبليغ عن الأموال القذرة بالمغرب و71 ملفا يصل النيابة العامة - ma
أكثر من 5 آلاف تبليغ عن الأموال القذرة بالمغرب و71 ملفا يصل النيابة العامة

منذ ثانية


اخبار المغرب

عاجل.. الرئاسة: نؤكد الالتزام الكامل بالحفاظ على المكانة المقدسة لدير سانت كاترين - eg
عاجل.. الرئاسة: نؤكد الالتزام الكامل بالحفاظ على المكانة المقدسة لدير سانت كاترين

منذ ثانية


اخبار مصر

جامعة عدن تقيل أكاديمي بعد مخالفات مرتبطة بالإشراف على رسالتين متطابقتين لدرجة الماجستير - ye
جامعة عدن تقيل أكاديمي بعد مخالفات مرتبطة بالإشراف على رسالتين متطابقتين لدرجة الماجستير

منذ ثانية


اخبار اليمن

ثقافة الشبشب المقلوب حين يتحول التدين إلى طقوس شكلية - jo
ثقافة الشبشب المقلوب حين يتحول التدين إلى طقوس شكلية

منذ ثانية


اخبار الاردن

الهيئة السياسية للتيار: نحذر من محاولات ضرب صحة التمثيل النيابي ونتمسك بالصوت التفضيلي الواحد - lb
الهيئة السياسية للتيار: نحذر من محاولات ضرب صحة التمثيل النيابي ونتمسك بالصوت التفضيلي الواحد

منذ ثانية


اخبار لبنان

ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين في غزة إلى 231 منذ بدء حرب الإبادة الإسرائيلية - ps
ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين في غزة إلى 231 منذ بدء حرب الإبادة الإسرائيلية

منذ ثانية


اخبار فلسطين

رسميا بعد الانخفاض.. سعر الدولار مقابل الجنيه المصري الجمعة في أول أيام عيد الأضحى المبارك - eg
رسميا بعد الانخفاض.. سعر الدولار مقابل الجنيه المصري الجمعة في أول أيام عيد الأضحى المبارك

منذ ثانية


اخبار مصر

وزير قطاع الأعمال العام يتفقد مصانع النحاس المصرية بالتبين.. ويوجه بتطوير الوحدات الإنتاجية - eg
وزير قطاع الأعمال العام يتفقد مصانع النحاس المصرية بالتبين.. ويوجه بتطوير الوحدات الإنتاجية

منذ ثانية


اخبار مصر

الإمارات تنفذ إجلاء طبيا عاجلا لــ 252 مصابا برفقة عائلاتهم من غزة - ps
الإمارات تنفذ إجلاء طبيا عاجلا لــ 252 مصابا برفقة عائلاتهم من غزة

منذ ثانية


اخبار فلسطين

حاصباني لـ جدل : التحفظ كان على الجهة السياسية التي ستحصل على حقيبة المال لا الطائفة على ان يكون هناك مداورة لاحقا كي لا يكون هناك شعور بأن هناك طائفة مستهدفة - lb
حاصباني لـ جدل : التحفظ كان على الجهة السياسية التي ستحصل على حقيبة المال لا الطائفة على ان يكون هناك مداورة لاحقا كي لا يكون هناك شعور بأن هناك طائفة مستهدفة

منذ ثانية


اخبار لبنان

 التخطيط : الاقتصاد المصري يتمتع بفرص واعدة في قطاع الزراعة والأمن الغذائي - eg
التخطيط : الاقتصاد المصري يتمتع بفرص واعدة في قطاع الزراعة والأمن الغذائي

منذ ثانية


اخبار مصر

* تعبر المقالات الموجوده هنا عن وجهة نظر كاتبيها.

* جميع المقالات تحمل إسم المصدر و العنوان الاكتروني للمقالة.






لايف ستايل