×



klyoum.com
morocco
المغرب  ٢٦ تموز ٢٠٢٥ 

قم بالدخول أو انشئ حساب شخصي لمتابعة مصادرك المفضلة

ملاحظة: الدخول عن طريق الدعوة فقط.

تعبر المقالات الموجوده هنا عن وجهة نظر كاتبيها.

klyoum.com
morocco
المغرب  ٢٦ تموز ٢٠٢٥ 

قم بالدخول أو انشئ حساب شخصي لمتابعة مصادرك المفضلة

ملاحظة: الدخول عن طريق الدعوة فقط.

تعبر المقالات الموجوده هنا عن وجهة نظر كاتبيها.

موقع كل يوم »

اخبار المغرب

»سياسة» العمق المغربي»

أكثر من 5 آلاف تبليغ عن "الأموال القذرة" بالمغرب و71 ملفا يصل النيابة العامة

العمق المغربي
times

نشر بتاريخ:  الجمعه ١٣ كانون الأول ٢٠٢٤ - ١٢:٤٠

أكثر من 5 آلاف تبليغ عن الأموال القذرة بالمغرب و71 ملفا يصل النيابة العامة

أكثر من 5 آلاف تبليغ عن "الأموال القذرة" بالمغرب و71 ملفا يصل النيابة العامة

اخبار المغرب

موقع كل يوم -

العمق المغربي


نشر بتاريخ:  ١٣ كانون الأول ٢٠٢٤ 

كشف التقرير السنوي للهيئة الوطنية للمعلومات المالية عن تلقي الهيئة خلال سنة 2023 ما مجموعه 5.777 تصريحا بالاشتباه تتعلق بجرائم غسيل الأموال وتمويل الإرهاب. وسيطر القطاع البنكي على الحصة الأكبر من هذه التصريحات، حيث شكّل 44.82% من الإجمالي، بينما جاءت مؤسسات الخدمات المالية غير المصرفية في المرتبة الثانية بنسبة 29.7%.

ووفقًا للتقرير الذي تتوفر 'العمق' على نسخة منه، ارتفع عدد التصاريح بالاشتباه الواردة على الهيئة في سنة 2023 مقارنة بسنة 2022 بنسبة 10.93%. ويعود هذا الارتفاع إلى اعتماد 'تغذية عكسية' مستمرة بين الهيئة وسلطات الإشراف والمراقبة، إضافة إلى تعزيز التنسيق مع الأشخاص الخاضعين.

وخلال سنة 2023، أحالت الهيئة ما مجموعه 71 ملفا على وكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية في الرباط، الدار البيضاء، فاس، ومراكش، بالإضافة إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، بخصوص قضايا غسل الأموال أو تمويل الإرهاب. وقد سجلت نسبة ارتفاع الملفات المحالة على النيابة العامة زيادة بلغت 31.48% مقارنة بسنة 2022.

وفيما يخص توزيع التصريحات، تلقت الهيئة خلال سنة 2023 ما مجموعه 5.739 تصريحا بالاشتباه متعلقا بغسل الأموال، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 10.98% مقارنة بسنة 2022. أما التصريحات المرتبطة بتمويل الإرهاب، فقد بلغت 38 تصريحا بالاشتباه خلال السنة نفسها.

في سياق متصل، شهد عدد التصاريح بالاشتباه المتعلقة بغسل الأموال تطورا ملحوظا خلال الفترة 2018-2023، حيث ارتفع من 1.059 تصريحا في سنة 2018 إلى 5.739 تصريحا في سنة 2023، ما يمثل زيادة بنسبة 441.93%.

وبحسب التقرير، فإن هذا التطور الكبير يعكس الجهود المبذولة من قِبَل الهيئة بالتعاون مع شركائها من القطاعين المالي وغير المالي، إلى جانب مختلف الفاعلين في المنظومة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وفيما يخص التصاريح التلقائية الوطنية الواردة على الهيئة الوطنية، أشار التقرير الذي اطلعت عليه جريدة 'العمق' إلى تلقي 48 تصريحا تلقائيا من الشركاء الوطنيين خلال سنة 2023، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 20% مقارنة بالسنة السابقة.

وسجلت رئاسة النيابة العامة، إلى جانب وزارة الشؤون الخارجية ومكتب الصرف، أعلى نسب من مجموع التصاريح التلقائية الوطنية خلال الفترة 2018-2023، حيث بلغت النسب على التوالي 39.62%، و22%، و15.72%.

موقع كل يومموقع كل يوم

أخر اخبار المغرب:

ثروة في عمق البحر وفقر على الشاطئ.. من ينهب ‏‎خيرات المغرب البحرية؟

* تعبر المقالات الموجوده هنا عن وجهة نظر كاتبيها.

* جميع المقالات تحمل إسم المصدر و العنوان الاكتروني للمقالة.

موقع كل يوم
24

أخبار كل يوم

lebanonKlyoum.com is 2095 days old | 78,557 Morocco News Articles | 2,606 Articles in Jul 2025 | 82 Articles Today | from 19 News Sources ~~ last update: 9 min ago
klyoum.com

×

موقع كل يوم


مقالات قمت بزيارتها مؤخرا



أكثر من 5 آلاف تبليغ عن الأموال القذرة بالمغرب و71 ملفا يصل النيابة العامة - ma
أكثر من 5 آلاف تبليغ عن الأموال القذرة بالمغرب و71 ملفا يصل النيابة العامة

منذ ٠ ثانية


اخبار المغرب

 ويل للمطففين .. تعليق ناري من عضو لجنة التخطيط بالزمالك على قرارات لجنة التظلمات - eg
ويل للمطففين .. تعليق ناري من عضو لجنة التخطيط بالزمالك على قرارات لجنة التظلمات

منذ ٠ ثانية


اخبار مصر

 النشرة : 3 مسيرات إسرائيلية تحلق على علو منخفض جدا في أجواء بلدات في النبطية - lb
النشرة : 3 مسيرات إسرائيلية تحلق على علو منخفض جدا في أجواء بلدات في النبطية

منذ ٠ ثانية


اخبار لبنان

 دانة غاز الإماراتية تحقق نتائج واعدة بمصر وتسرع استثمارات دلتا النيل - ae
دانة غاز الإماراتية تحقق نتائج واعدة بمصر وتسرع استثمارات دلتا النيل

منذ ٠ ثانية


اخبار الإمارات

بنك الانماء يعجز عن صرف المرتبات للامن في ابين ويطلب منهم الذهاب الى عدن - ye
بنك الانماء يعجز عن صرف المرتبات للامن في ابين ويطلب منهم الذهاب الى عدن

منذ ٠ ثانية


اخبار اليمن

البرلمان العربي يؤكد الدور التنموي الرائد للبنك الدولي - jo
البرلمان العربي يؤكد الدور التنموي الرائد للبنك الدولي

منذ ٠ ثانية


اخبار الاردن

مجلس الأمن يسعى للتصويت على مشروع قرار يدعو لوقف النار بغزة - ps
مجلس الأمن يسعى للتصويت على مشروع قرار يدعو لوقف النار بغزة

منذ ثانية


اخبار فلسطين

أزمة في الأهلي بسبب رضا سليم.. خالد الغندور يكشف التفاصيل - eg
أزمة في الأهلي بسبب رضا سليم.. خالد الغندور يكشف التفاصيل

منذ ثانية


اخبار مصر

القبض على مخالف لنظام أمن الحدود و(4) مقيمين لترويجهم مادة الإمفيتامين المخدر بعسير - sa
القبض على مخالف لنظام أمن الحدود و(4) مقيمين لترويجهم مادة الإمفيتامين المخدر بعسير

منذ ثانية


اخبار السعودية

قصف متبادل بين الجيش الإسرائيلي وكتائب تابعة للنظام وحزب الله في ريف درعا الغربي - sy
قصف متبادل بين الجيش الإسرائيلي وكتائب تابعة للنظام وحزب الله في ريف درعا الغربي

منذ ثانية


اخبار سوريا

 جاكسون هول .. ترسم مسار خفض الفائدة - kw
جاكسون هول .. ترسم مسار خفض الفائدة

منذ ثانية


اخبار الكويت

موعد ظهور نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة بني سويف الترم الثاني 2025.. رابط وخطوات الاستعلام - eg
موعد ظهور نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة بني سويف الترم الثاني 2025.. رابط وخطوات الاستعلام

منذ ثانية


اخبار مصر

رئيس الوزراء البريطاني: الدولة حق غير قابل للتصرف للشعب الفلسطيني والوضع في غزة كارثي - sa
رئيس الوزراء البريطاني: الدولة حق غير قابل للتصرف للشعب الفلسطيني والوضع في غزة كارثي

منذ ثانية


اخبار السعودية

وزير الشباب: بند الـ8 سنوات في قانون الرياضة لم يكن بأثر رجعي - eg
وزير الشباب: بند الـ8 سنوات في قانون الرياضة لم يكن بأثر رجعي

منذ ثانية


اخبار مصر

وزير خارجية إيران: القصف الأمريكي ألحق أضرارا جسيمة بموقع فوردو النووي - eg
وزير خارجية إيران: القصف الأمريكي ألحق أضرارا جسيمة بموقع فوردو النووي

منذ ثانيتين


اخبار مصر

هيئة الطيران الفيدرالية الروسية: تعليق الطيران بمطارات قازان وأستراخان وفولغوغراد تحسبا لهجمات بمسيرات - lb
هيئة الطيران الفيدرالية الروسية: تعليق الطيران بمطارات قازان وأستراخان وفولغوغراد تحسبا لهجمات بمسيرات

منذ ثانيتين


اخبار لبنان

بالصور.. رياح محملة بالأتربة في أسوان والمحافظة ترفع درجة الاستعداد القصوى - eg
بالصور.. رياح محملة بالأتربة في أسوان والمحافظة ترفع درجة الاستعداد القصوى

منذ ثانيتين


اخبار مصر

شيخة العيسى تحصد جائزة الريادة النسائية في جمعيات المصارف العربية - kw
شيخة العيسى تحصد جائزة الريادة النسائية في جمعيات المصارف العربية

منذ ثانيتين


اخبار الكويت

فيخا مئات الجثث..اكتشاف مقبرة جماعية في مدينة حلب - tn
فيخا مئات الجثث..اكتشاف مقبرة جماعية في مدينة حلب

منذ ثانيتين


اخبار تونس

كليات تبدأ من 68 .. مؤشرات تنسيق الثانوية العامة أدبي بالمرحلة الأولى - eg
كليات تبدأ من 68 .. مؤشرات تنسيق الثانوية العامة أدبي بالمرحلة الأولى

منذ ثانيتين


اخبار مصر

الدجاج وسرطان البروستاتا.. تحذير جديد بعد دراسة شملت نصف مليون شخص - eg
الدجاج وسرطان البروستاتا.. تحذير جديد بعد دراسة شملت نصف مليون شخص

منذ ثانيتين


اخبار مصر

 الأراضي تنظم ورشة حول القيمة الإدارية بمشاركة خبراء عالميين - jo
الأراضي تنظم ورشة حول القيمة الإدارية بمشاركة خبراء عالميين

منذ ثانيتين


اخبار الاردن

تعرف على قائمة الأفلام المشاركة في المسابقة الرسمية لمهرجان فينيسيا - eg
تعرف على قائمة الأفلام المشاركة في المسابقة الرسمية لمهرجان فينيسيا

منذ ثانيتين


اخبار مصر

هدية عسكرية من السودان لإسرائيل - sd
هدية عسكرية من السودان لإسرائيل

منذ ٣ ثواني


اخبار السودان

* تعبر المقالات الموجوده هنا عن وجهة نظر كاتبيها.

* جميع المقالات تحمل إسم المصدر و العنوان الاكتروني للمقالة.






لايف ستايل