"أسواق المال" الكويتية تُصدر تعميماً بشأن تقرير مكافحة الإرهاب

الكويت – مباشر: أصدرت هيئة أسواق المال الكويتية، اليوم الخميس، التعميم رقم 26 لسنة 2025 بشأن التقرير السنوي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

ذكرت الهيئة في بيانها المتعاملين بما نصت عليه المادة رقم (7 - 5) من الكتاب السادس عشر (مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما، بضرورة التزام مسؤول المطابقة والالتزام بإعداد تقرير سنوي وتقديمه إلى مجلس إدارة الشخص المرخص له.

ويتضمن التقرير جميع الإجراءات المتخذة؛ لتنفيذ السياسات والإجراءات والضوابط الداخلية وأي اقتراحات؛ لتعزيز هذه الإجراءات من حيث الفعالية والكفاية، على أن تقدم نسخة من هذا التقرير إلى الهيئة.

وتابعت:' يتعين عليكم الالتزام بما سلف، مع ضرورة موافاة هيئة أسواق المال بالتقرير المطلوب والمعتمد من قبل مجلس الإدارة ابتداءً من 1 ديسمبر/كانون الأول 2025، وحتى تاريخ 4 يناير/كانون الثاني 2026'.

ويأتي ذلك من خلال نموذج التقرير السنوي بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ضمن مجموعة طلبات إدارة الرقابة الميدانية في بوابة الهيئة الإلكترونية.

كما يتوجب إرفاق نسخة من نماذج 'معرفة العميل' الخاصة بالعملاء الأجانب الجدد (غير المقيمين) في الخانة المخصصة لذلك في نموذج التقرير السنوي المذكور أعلاه والمرسل من خلال بوابة الهيئة الإلكترونية علماً بأن البيانات المطلوبة ضمن التقرير تشمل الفترة من تاريخ 1 يناير/كانون الثاني 2025 وحتى تاريخ 30 نوفمبر/ تشرين الثاني 2025.