مناقشة طرق تتبع حركة الأموال ومكافحة وتمويل الإرهاب

شارك وكيل نيابة الأموال العامة ومكافحة غسل الأموال، مبارك الحسيني، ممثلاً النيابة العامة، في دورة تدريبية، عُقدت في هونغ كونغ من 18 إلى 22 من الشهر الجاري، عن التحقيق المالي الدولي.

وعُقدت الدورة بإشراف من مكتب التحقيقات والاستخبارات المالية، وناقشت طرق تتبع حركة الأموال عبر الحدود وأوجه مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ووسائل استخدام الأدوات التقنية الحديثة في التحليل المالي والتحقيق، واستعرضت بعض الانظمة الدولية المتبعة في هذا الشأن.

وناقشت كذلك أوجه التعاون بين الجهات الرقابية والأمنية في الدول المشاركة، بما يسهم في تطوير الأداء المؤسسي والرقابة المالية ومكافحة مختلف الجرائم المالية.