×



klyoum.com
uae
الإمارات  ١٠ تموز ٢٠٢٥ 

قم بالدخول أو انشئ حساب شخصي لمتابعة مصادرك المفضلة

ملاحظة: الدخول عن طريق الدعوة فقط.

تعبر المقالات الموجوده هنا عن وجهة نظر كاتبيها.

klyoum.com
uae
الإمارات  ١٠ تموز ٢٠٢٥ 

قم بالدخول أو انشئ حساب شخصي لمتابعة مصادرك المفضلة

ملاحظة: الدخول عن طريق الدعوة فقط.

تعبر المقالات الموجوده هنا عن وجهة نظر كاتبيها.

موقع كل يوم »

اخبار الإمارات

»سياسة» الخليج أونلاين»

مصرف الإمارات يعاقب بنكاً أجنبياً خالف قوانين غسل الأموال

الخليج أونلاين
times

نشر بتاريخ:  الأربعاء ٢ تموز ٢٠٢٥ - ١٩:٤٤

مصرف الإمارات يعاقب بنكا أجنبيا خالف قوانين غسل الأموال

مصرف الإمارات يعاقب بنكاً أجنبياً خالف قوانين غسل الأموال

اخبار الإمارات

موقع كل يوم -

الخليج أونلاين


نشر بتاريخ:  ٢ تموز ٢٠٢٥ 

أبوظبي - الخليج أونلاين

كشف مصرف الإمارات عن إخفاقات في التزام البنك بالمتطلبات التنظيمية الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

أقرّ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي فرض عقوبة مالية على فرع أحد البنوك الأجنبية العاملة في الدولة، بلغت قيمتها 5 ملايين و900 ألف درهم (1.6 مليون دولار).

ووفق ما أوردته وكالة أنباء الإمارات (وام) الأربعاء، جاء ذلك استناداً إلى المادة (14) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (20) لسنة 2018، المتعلق بمواجهة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتنظيمات غير المشروعة، وتعديلاته.

وتأتي هذه العقوبة نتيجة عمليات تفتيش ميدانية نفذها المصرف المركزي، كشفت عن إخفاقات واضحة في التزام البنك بالمتطلبات التنظيمية الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إلى جانب مخالفة التشريعات ذات الصلة السارية في دولة الإمارات.

كما لفت المصرف المركزي إلى أنه يواصل أداء مهامه الرقابية والتنظيمية؛ للتأكد من امتثال المؤسسات المصرفية والمالية كافة العاملة في الدولة، وموظفيها، للقوانين المحلية والمعايير المعتمدة.

وأكد أن إجراءاته الرقابية تأتي في إطار جهود دولة الإمارات لتعزيز الشفافية المالية وحماية النظام المالي من أية ممارسات غير مشروعة.

وفي يونيو الماضي،أعلنت المفوضية الأوروبية شطب الإمارات من قائمتها للولايات القضائية عالية المخاطر في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، في خطوة طالما سعت إليها الدولة الخليجية لتعزيز مكانتها المالية والدبلوماسية.

ويُنظر إلى هذه الخطوة على أنها تتويج لجهود مؤسسية وتشريعية مكثفة قادتها الإمارات لتصحيح صورتها في المحافل الدولية، واستعادة ثقة الشركاء العالميين بقوة وشفافية بيئتها المالية.

موقع كل يومموقع كل يوم

أخر اخبار الإمارات:

هل تنجح "الإمارات العالمية للألمنيوم" في حماية استثماراتها بغينيا؟

* تعبر المقالات الموجوده هنا عن وجهة نظر كاتبيها.

* جميع المقالات تحمل إسم المصدر و العنوان الاكتروني للمقالة.

موقع كل يوم
18

أخبار كل يوم

lebanonKlyoum.com is 2078 days old | 149,254 UAE News Articles | 383 Articles in Jul 2025 | 12 Articles Today | from 17 News Sources ~~ last update: 10 min ago
klyoum.com

×

موقع كل يوم


مقالات قمت بزيارتها مؤخرا



مصرف الإمارات يعاقب بنكا أجنبيا خالف قوانين غسل الأموال - ae
مصرف الإمارات يعاقب بنكا أجنبيا خالف قوانين غسل الأموال

منذ ٠ ثانية


اخبار الإمارات

وكيل صحة الإسماعيلية توجه بتكثيف تطوير التعليم في مدارس التمريض - eg
وكيل صحة الإسماعيلية توجه بتكثيف تطوير التعليم في مدارس التمريض

منذ ثانية


اخبار مصر

مناظر تفتح أزهار الكرز تعلن حلول الربيع وتبهج سكان طوكيو وزائريها! - xx
مناظر تفتح أزهار الكرز تعلن حلول الربيع وتبهج سكان طوكيو وزائريها!

منذ ثانية


لايف ستايل

 اللي عملتوه غلط.. انتوا بتدافع عن كرامتكم .. رسائل نارية من وليد صلاح الدين للاعبي الأهلي - eg
اللي عملتوه غلط.. انتوا بتدافع عن كرامتكم .. رسائل نارية من وليد صلاح الدين للاعبي الأهلي

منذ ثانية


اخبار مصر

القوات الأسترالية والفلبينية تنفذان تمرينا سيبرانيا مشتركا لتعزيز الأمن الإقليمي - bh
القوات الأسترالية والفلبينية تنفذان تمرينا سيبرانيا مشتركا لتعزيز الأمن الإقليمي

منذ ثانية


اخبار البحرين

تحديث مباشر.. نيران المواجهة الإسرائيلية-الإيرانية تمتد لدول الجوار بعد الضربة الأمريكية - qa
تحديث مباشر.. نيران المواجهة الإسرائيلية-الإيرانية تمتد لدول الجوار بعد الضربة الأمريكية

منذ ثانية


اخبار قطر

هل إطعام الطعام يرفع البلاء .. دار الإفتاء تكشف عن فضله - eg
هل إطعام الطعام يرفع البلاء .. دار الإفتاء تكشف عن فضله

منذ ثانية


اخبار مصر

وزير الصحة يوجه برفع درجة الاستعداد والجاهزية لتأمين احتفالات المصريين - eg
وزير الصحة يوجه برفع درجة الاستعداد والجاهزية لتأمين احتفالات المصريين

منذ ثانية


اخبار مصر

 التربية : تعديل موعد الامتحانات الخطية والشفهية لبعض الاختصاصات - lb
التربية : تعديل موعد الامتحانات الخطية والشفهية لبعض الاختصاصات

منذ ثانية


اخبار لبنان

الطرق الصوفية تستعد لليلة الختامية لمولد السيدة نفيسة - eg
الطرق الصوفية تستعد لليلة الختامية لمولد السيدة نفيسة

منذ ثانيتين


اخبار مصر

برج السرطان حظك اليوم الجمعة 21 مارس 2025.. الشعور بالقلق - eg
برج السرطان حظك اليوم الجمعة 21 مارس 2025.. الشعور بالقلق

منذ ثانيتين


اخبار مصر

حالتا وفاة بالصدمة الحرارية .. الحماية المدنية تحذر من السباحة مباشرة بعد التعرض لدرجات حرارة عالية - tn
حالتا وفاة بالصدمة الحرارية .. الحماية المدنية تحذر من السباحة مباشرة بعد التعرض لدرجات حرارة عالية

منذ ثانيتين


اخبار تونس

اليحيا يتسلم أوراق اعتماد سفير تنزانيا - kw
اليحيا يتسلم أوراق اعتماد سفير تنزانيا

منذ ثانيتين


اخبار الكويت

وزير الخارجية ونظيره القطري يبحثان تعزيز التعاون المشترك - sa
وزير الخارجية ونظيره القطري يبحثان تعزيز التعاون المشترك

منذ ثانيتين


اخبار السعودية

الفاشر تحتضر.. الحصار يجبر السكان على أكل علف البهائم - sd
الفاشر تحتضر.. الحصار يجبر السكان على أكل علف البهائم

منذ ثانيتين


اخبار السودان

ماجد القعيط: انخفاض معدل البطالة امتداد لنتائج منظومة العمل - sa
ماجد القعيط: انخفاض معدل البطالة امتداد لنتائج منظومة العمل

منذ ثانيتين


اخبار السعودية

1062 مركزا انتخابيا محافظة حمص تتخذ كل الإجراءات لإنجاح انتخابات مجلس الشعب - sy
1062 مركزا انتخابيا محافظة حمص تتخذ كل الإجراءات لإنجاح انتخابات مجلس الشعب

منذ ٣ ثواني


اخبار سوريا

العلمي يوقع إتفاقية لتعزيز إدماج اللغة الأمازيغية في أشغال مجلس النواب - ma
العلمي يوقع إتفاقية لتعزيز إدماج اللغة الأمازيغية في أشغال مجلس النواب

منذ ٣ ثواني


اخبار المغرب

* تعبر المقالات الموجوده هنا عن وجهة نظر كاتبيها.

* جميع المقالات تحمل إسم المصدر و العنوان الاكتروني للمقالة.






لايف ستايل