الكويت - مباشر: ألزمت وحدة تنظيم التأمين الكويتية الشركات الخاضعة لرقابتها بمتابعة تحديثات مجموعة العمل المالي (FATF)، وتطبيق إجراءات العناية الواجبة المعززة والتدابير الخاصة بالدول المصنفة عالية المخاطر، وذلك في إطار متطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وأوضحت الوحدة، في تعميمها رقم (24) لسنة 2026 اليوم الثلااء، بشأن تحديث تصنيفات مجموعة العمل المالي، أن المجموعة حدّثت خلال أكتوبر 2026 قائمتها الخاصة بالدول التي لا تطبق توصياتها أو تطبقها بصورة غير كافية.

ودعت الشركات إلى متابعة التحديثات المستمرة للقوائم عبر الموقع الإلكتروني الرسمي لمجموعة العمل المالي، واتخاذ الإجراءات الرقابية المطلوبة بشأن التعاملات المرتبطة بالدول المصنفة عالية المخاطر.

وحذرت الوحدة من أن عدم الالتزام بهذه المتطلبات يعرض الشركات للمساءلة القانونية، وفقاً لأحكام قانون تنظيم التأمين رقم (125) لسنة 2019 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، وقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم (106) لسنة 2013، إلى جانب القرارات والتعاميم الصادرة عن الوحدة.

ويأتي التعميم استناداً إلى قواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في مجال التأمين، الصادرة بموجب قرار وحدة تنظيم التأمين رقم (57) لسنة 2023.