علي إبراهيم

تتجه وحدة التحريات المالية للتعاقد مع شركه استشارية لتقديم خدمات استشارية خلال عملية المتابعة التي تقوم بها مجموعة العمل المالي وفريق مراجعة التعاون الدولي لدولة الكويت.

ووافق الجهاز المركزي للمناقصات العامة على التعاقد مع الجهة الاستشارية k2 integrity لمدة 24 شهرا بمبلغ إجمالي نحو 5.4 ملايين دولار بما يعادل 1.66 مليون دينار. وتعد K2 Integrity شركة أميركية عالمية متخصصة في إدارة المخاطر والامتثال والتحقيقات الماليـــة ومكافحـــة الجـــرائم الماليــة، ويقع مقرها الرئيسي في نيويورك.

ومن أهم المجالات التي تعمل فيها مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (AML/CFT)، الامتثال للعقوبات الدولية، اعرف عميلك (KYC) والعناية الواجبة، التحقيقات في الاحتيال والفساد والجرائم المالية، المحاسبة الجنائية وتتبع الأصول، تقييم أنظمة الامتثال والمخاطر لدى البنوك والشركات، الأمن السيبراني ومخاطر الذكاء الاصطناعي، التحقيقات المتعلقة بالشركات والاستثمارات والصفقات العابرة للحدود، وتقديم خدمات المراقبة المستقلة التي قد تطلبها الجهات التنظيمية.