الكويت – مباشر: قرر مجلس إدارة بنك الكويت المركزي توقيع جزاءات مالية بإجمالي 255 ألف دينار على بنوك محلية، لمخالفتها تعليمات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، دون أن يكشف عن أسمائها

وأوضح البنك المركزي، في 3 بيانات منفصلة اليوم الخميس، أن الجزاءات شملت غرامتين بقيمة 110 آلاف دينار لكل منهما، وغرامة أخرى بقيمة 35 ألف دينار، وذلك بموجب المادة (15) من القانون رقم 106 لسنة 2013 بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتعديلاته.

وجاءت الغرامات عقب مهام تفتيشية للتحقق من مدى التزام البنوك بمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، والتعليمات الصادرة عن بنك الكويت المركزي في هذا الشأن.

وأشار البيان إلى أن الغرامة الأولى البالغة 110 آلاف دينار، وكذلك الغرامة الثانية بالقيمة نفسها، جاءتا نتيجة تكرار مخالفة البند الثالث عشر من تعليمات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادرة بتاريخ 16 فبراير 2023.

فيما فُرضت الغرامة البالغة 35 ألف دينار لمخالفة البند الثالث عشر، الفقرة (1)، من التعليمات ذاتها.