×



klyoum.com
morocco
المغرب  ١٨ حزيران ٢٠٢٥ 

قم بالدخول أو انشئ حساب شخصي لمتابعة مصادرك المفضلة

ملاحظة: الدخول عن طريق الدعوة فقط.

تعبر المقالات الموجوده هنا عن وجهة نظر كاتبيها.

klyoum.com
morocco
المغرب  ١٨ حزيران ٢٠٢٥ 

قم بالدخول أو انشئ حساب شخصي لمتابعة مصادرك المفضلة

ملاحظة: الدخول عن طريق الدعوة فقط.

تعبر المقالات الموجوده هنا عن وجهة نظر كاتبيها.

موقع كل يوم »

اخبار المغرب

»سياسة» العمق المغربي»

أكثر من 5 آلاف تبليغ عن "الأموال القذرة" بالمغرب و71 ملفا يصل النيابة العامة

العمق المغربي
times

نشر بتاريخ:  الجمعه ١٣ كانون الأول ٢٠٢٤ - ١٢:٤٠

أكثر من 5 آلاف تبليغ عن الأموال القذرة بالمغرب و71 ملفا يصل النيابة العامة

أكثر من 5 آلاف تبليغ عن "الأموال القذرة" بالمغرب و71 ملفا يصل النيابة العامة

اخبار المغرب

موقع كل يوم -

العمق المغربي


نشر بتاريخ:  ١٣ كانون الأول ٢٠٢٤ 

كشف التقرير السنوي للهيئة الوطنية للمعلومات المالية عن تلقي الهيئة خلال سنة 2023 ما مجموعه 5.777 تصريحا بالاشتباه تتعلق بجرائم غسيل الأموال وتمويل الإرهاب. وسيطر القطاع البنكي على الحصة الأكبر من هذه التصريحات، حيث شكّل 44.82% من الإجمالي، بينما جاءت مؤسسات الخدمات المالية غير المصرفية في المرتبة الثانية بنسبة 29.7%.

ووفقًا للتقرير الذي تتوفر 'العمق' على نسخة منه، ارتفع عدد التصاريح بالاشتباه الواردة على الهيئة في سنة 2023 مقارنة بسنة 2022 بنسبة 10.93%. ويعود هذا الارتفاع إلى اعتماد 'تغذية عكسية' مستمرة بين الهيئة وسلطات الإشراف والمراقبة، إضافة إلى تعزيز التنسيق مع الأشخاص الخاضعين.

وخلال سنة 2023، أحالت الهيئة ما مجموعه 71 ملفا على وكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية في الرباط، الدار البيضاء، فاس، ومراكش، بالإضافة إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، بخصوص قضايا غسل الأموال أو تمويل الإرهاب. وقد سجلت نسبة ارتفاع الملفات المحالة على النيابة العامة زيادة بلغت 31.48% مقارنة بسنة 2022.

وفيما يخص توزيع التصريحات، تلقت الهيئة خلال سنة 2023 ما مجموعه 5.739 تصريحا بالاشتباه متعلقا بغسل الأموال، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 10.98% مقارنة بسنة 2022. أما التصريحات المرتبطة بتمويل الإرهاب، فقد بلغت 38 تصريحا بالاشتباه خلال السنة نفسها.

في سياق متصل، شهد عدد التصاريح بالاشتباه المتعلقة بغسل الأموال تطورا ملحوظا خلال الفترة 2018-2023، حيث ارتفع من 1.059 تصريحا في سنة 2018 إلى 5.739 تصريحا في سنة 2023، ما يمثل زيادة بنسبة 441.93%.

وبحسب التقرير، فإن هذا التطور الكبير يعكس الجهود المبذولة من قِبَل الهيئة بالتعاون مع شركائها من القطاعين المالي وغير المالي، إلى جانب مختلف الفاعلين في المنظومة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وفيما يخص التصاريح التلقائية الوطنية الواردة على الهيئة الوطنية، أشار التقرير الذي اطلعت عليه جريدة 'العمق' إلى تلقي 48 تصريحا تلقائيا من الشركاء الوطنيين خلال سنة 2023، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 20% مقارنة بالسنة السابقة.

وسجلت رئاسة النيابة العامة، إلى جانب وزارة الشؤون الخارجية ومكتب الصرف، أعلى نسب من مجموع التصاريح التلقائية الوطنية خلال الفترة 2018-2023، حيث بلغت النسب على التوالي 39.62%، و22%، و15.72%.

موقع كل يومموقع كل يوم

أخر اخبار المغرب:

لقجع: إصلاح الصفقات العمومية خيار سياسي لتحديث الإدارة المغربية وتكريس شفافية المؤسسات

* تعبر المقالات الموجوده هنا عن وجهة نظر كاتبيها.

* جميع المقالات تحمل إسم المصدر و العنوان الاكتروني للمقالة.

موقع كل يوم
14

أخبار كل يوم

lebanonKlyoum.com is 2056 days old | 74,635 Morocco News Articles | 1,709 Articles in Jun 2025 | 18 Articles Today | from 19 News Sources ~~ last update: 7 min ago
klyoum.com

×

موقع كل يوم


مقالات قمت بزيارتها مؤخرا



أكثر من 5 آلاف تبليغ عن الأموال القذرة بالمغرب و71 ملفا يصل النيابة العامة - ma
أكثر من 5 آلاف تبليغ عن الأموال القذرة بالمغرب و71 ملفا يصل النيابة العامة

منذ ٠ ثانية


اخبار المغرب

سعر الذهب اليوم الخميس 7-11-2024 بيع وشراء .. عيار 21 بالمصنعية يفاجئ المصريين - eg
سعر الذهب اليوم الخميس 7-11-2024 بيع وشراء .. عيار 21 بالمصنعية يفاجئ المصريين

منذ ٠ ثانية


اخبار مصر

مركز الخدمة العامة بآداب كفر الشيخ ينظم حفلا لتكريم المتدربين المتميزين - eg
مركز الخدمة العامة بآداب كفر الشيخ ينظم حفلا لتكريم المتدربين المتميزين

منذ ٠ ثانية


اخبار مصر

بشر الخصاونة يعود مجددا: أجمل أيامنا لم نعشها بعد.. ويدعو حزب جبهة العمل الإسلامي إلى الالتزام الصارم (صور) - jo
بشر الخصاونة يعود مجددا: أجمل أيامنا لم نعشها بعد.. ويدعو حزب جبهة العمل الإسلامي إلى الالتزام الصارم (صور)

منذ ٠ ثانية


اخبار الاردن

المذيعة إستعانت بشقيقتها لسرقة الماكياج والإكسسوارات.. والكاميرات أثبتت الواقعة (تفاصيل حكم للمحكمة الإدارية) - eg
المذيعة إستعانت بشقيقتها لسرقة الماكياج والإكسسوارات.. والكاميرات أثبتت الواقعة (تفاصيل حكم للمحكمة الإدارية)

منذ ٠ ثانية


اخبار مصر

مصرع شخص وإصابة 5 آخرين في انقلاب سيارة ميكروباص بأسيوط - eg
مصرع شخص وإصابة 5 آخرين في انقلاب سيارة ميكروباص بأسيوط

منذ ثانية


اخبار مصر

سيارات ذاتية القيادة تنادي على بعضها بأبواق مزعجة ليلا.. الجيران يشتكون والشركة تعدل البرمجة - sa
سيارات ذاتية القيادة تنادي على بعضها بأبواق مزعجة ليلا.. الجيران يشتكون والشركة تعدل البرمجة

منذ ثانية


اخبار السعودية

لردع إيران.. أمريكا ترسل قاذفات القنابل B-52 وطائرات مقاتلة للشرق الأوسط - eg
لردع إيران.. أمريكا ترسل قاذفات القنابل B-52 وطائرات مقاتلة للشرق الأوسط

منذ ثانية


اخبار مصر

تعز.. ندوة وأمسيتان وفعالية بالتعزية وصالة بذكرى يوم الولاية - ye
تعز.. ندوة وأمسيتان وفعالية بالتعزية وصالة بذكرى يوم الولاية

منذ ثانيتين


اخبار اليمن

دفعت سعر عداد الكهرباء كاش وأتفاجأ بخصومات عند شحن الكارت.. ما السبب؟ - eg
دفعت سعر عداد الكهرباء كاش وأتفاجأ بخصومات عند شحن الكارت.. ما السبب؟

منذ ثانيتين


اخبار مصر

بث مباشر .. الأهلي ضد صن داونز (0-0) على ملعب القاهرة لحسم بطاقة نهائي دوري أبطال إفريقيا 2025 - ye
بث مباشر .. الأهلي ضد صن داونز (0-0) على ملعب القاهرة لحسم بطاقة نهائي دوري أبطال إفريقيا 2025

منذ ثانيتين


اخبار اليمن

بعد حبس الفنانة منى فاروق.. تنبيه مهم من المحكمة الاقتصادية للأسر المصرية - eg
بعد حبس الفنانة منى فاروق.. تنبيه مهم من المحكمة الاقتصادية للأسر المصرية

منذ ثانيتين


اخبار مصر

بث مباشر لـ مباراة الشارقة والتعاون في دوري نصف نهائي أبطال آسيا 2 - ye
بث مباشر لـ مباراة الشارقة والتعاون في دوري نصف نهائي أبطال آسيا 2

منذ ٣ ثواني


اخبار اليمن

آخر تحديث لسعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين - eg
آخر تحديث لسعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين

منذ ٣ ثواني


اخبار مصر

* تعبر المقالات الموجوده هنا عن وجهة نظر كاتبيها.

* جميع المقالات تحمل إسم المصدر و العنوان الاكتروني للمقالة.






لايف ستايل