×



klyoum.com
morocco
المغرب  ١٠ حزيران ٢٠٢٥ 

قم بالدخول أو انشئ حساب شخصي لمتابعة مصادرك المفضلة

ملاحظة: الدخول عن طريق الدعوة فقط.

تعبر المقالات الموجوده هنا عن وجهة نظر كاتبيها.

klyoum.com
morocco
المغرب  ١٠ حزيران ٢٠٢٥ 

قم بالدخول أو انشئ حساب شخصي لمتابعة مصادرك المفضلة

ملاحظة: الدخول عن طريق الدعوة فقط.

تعبر المقالات الموجوده هنا عن وجهة نظر كاتبيها.

موقع كل يوم »

اخبار المغرب

»سياسة» العمق المغربي»

أكثر من 5 آلاف تبليغ عن "الأموال القذرة" بالمغرب و71 ملفا يصل النيابة العامة

العمق المغربي
times

نشر بتاريخ:  الجمعه ١٣ كانون الأول ٢٠٢٤ - ١٢:٤٠

أكثر من 5 آلاف تبليغ عن الأموال القذرة بالمغرب و71 ملفا يصل النيابة العامة

أكثر من 5 آلاف تبليغ عن "الأموال القذرة" بالمغرب و71 ملفا يصل النيابة العامة

اخبار المغرب

موقع كل يوم -

العمق المغربي


نشر بتاريخ:  ١٣ كانون الأول ٢٠٢٤ 

كشف التقرير السنوي للهيئة الوطنية للمعلومات المالية عن تلقي الهيئة خلال سنة 2023 ما مجموعه 5.777 تصريحا بالاشتباه تتعلق بجرائم غسيل الأموال وتمويل الإرهاب. وسيطر القطاع البنكي على الحصة الأكبر من هذه التصريحات، حيث شكّل 44.82% من الإجمالي، بينما جاءت مؤسسات الخدمات المالية غير المصرفية في المرتبة الثانية بنسبة 29.7%.

ووفقًا للتقرير الذي تتوفر 'العمق' على نسخة منه، ارتفع عدد التصاريح بالاشتباه الواردة على الهيئة في سنة 2023 مقارنة بسنة 2022 بنسبة 10.93%. ويعود هذا الارتفاع إلى اعتماد 'تغذية عكسية' مستمرة بين الهيئة وسلطات الإشراف والمراقبة، إضافة إلى تعزيز التنسيق مع الأشخاص الخاضعين.

وخلال سنة 2023، أحالت الهيئة ما مجموعه 71 ملفا على وكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية في الرباط، الدار البيضاء، فاس، ومراكش، بالإضافة إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، بخصوص قضايا غسل الأموال أو تمويل الإرهاب. وقد سجلت نسبة ارتفاع الملفات المحالة على النيابة العامة زيادة بلغت 31.48% مقارنة بسنة 2022.

وفيما يخص توزيع التصريحات، تلقت الهيئة خلال سنة 2023 ما مجموعه 5.739 تصريحا بالاشتباه متعلقا بغسل الأموال، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 10.98% مقارنة بسنة 2022. أما التصريحات المرتبطة بتمويل الإرهاب، فقد بلغت 38 تصريحا بالاشتباه خلال السنة نفسها.

في سياق متصل، شهد عدد التصاريح بالاشتباه المتعلقة بغسل الأموال تطورا ملحوظا خلال الفترة 2018-2023، حيث ارتفع من 1.059 تصريحا في سنة 2018 إلى 5.739 تصريحا في سنة 2023، ما يمثل زيادة بنسبة 441.93%.

وبحسب التقرير، فإن هذا التطور الكبير يعكس الجهود المبذولة من قِبَل الهيئة بالتعاون مع شركائها من القطاعين المالي وغير المالي، إلى جانب مختلف الفاعلين في المنظومة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وفيما يخص التصاريح التلقائية الوطنية الواردة على الهيئة الوطنية، أشار التقرير الذي اطلعت عليه جريدة 'العمق' إلى تلقي 48 تصريحا تلقائيا من الشركاء الوطنيين خلال سنة 2023، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 20% مقارنة بالسنة السابقة.

وسجلت رئاسة النيابة العامة، إلى جانب وزارة الشؤون الخارجية ومكتب الصرف، أعلى نسب من مجموع التصاريح التلقائية الوطنية خلال الفترة 2018-2023، حيث بلغت النسب على التوالي 39.62%، و22%، و15.72%.

موقع كل يومموقع كل يوم

أخر اخبار المغرب:

أرقام وتفاصيل تهم اللاعب البرازيلي الملتحق حديثا بالوداد

* تعبر المقالات الموجوده هنا عن وجهة نظر كاتبيها.

* جميع المقالات تحمل إسم المصدر و العنوان الاكتروني للمقالة.

موقع كل يوم
23

أخبار كل يوم

lebanonKlyoum.com is 2048 days old | 73,829 Morocco News Articles | 903 Articles in Jun 2025 | 9 Articles Today | from 19 News Sources ~~ last update: 15 min ago
klyoum.com

×

موقع كل يوم


مقالات قمت بزيارتها مؤخرا



أكثر من 5 آلاف تبليغ عن الأموال القذرة بالمغرب و71 ملفا يصل النيابة العامة - ma
أكثر من 5 آلاف تبليغ عن الأموال القذرة بالمغرب و71 ملفا يصل النيابة العامة

منذ ٠ ثانية


اخبار المغرب

صفية العمري تضم صوتها لصوت منى المنصوري وتدعم دنيا بطمة في محنتها - lb
صفية العمري تضم صوتها لصوت منى المنصوري وتدعم دنيا بطمة في محنتها

منذ ٠ ثانية


اخبار لبنان

إلزام أصحاب العمل بقيد العمال خلال 30 يوما من توظيفهم وفقا للقانون الجديد - eg
إلزام أصحاب العمل بقيد العمال خلال 30 يوما من توظيفهم وفقا للقانون الجديد

منذ ٠ ثانية


اخبار مصر

 تزوجنا من شهر بأبو ظبي ... سارة أبي كنعان تنشر صور زواجها الرسمي (صور) - lb
تزوجنا من شهر بأبو ظبي ... سارة أبي كنعان تنشر صور زواجها الرسمي (صور)

منذ ٠ ثانية


اخبار لبنان

اعتبارا من 4 أغسطس.. خبير تبدأ تلقي طلبات راغبي التدريب بديوان المظالم - sa
اعتبارا من 4 أغسطس.. خبير تبدأ تلقي طلبات راغبي التدريب بديوان المظالم

منذ ٠ ثانية


اخبار السعودية

8 دول من أوبك بلس من بينها المملكة تقرر زيادة إنتاجها بـ411 ألف برميل يوميا في يوليو - sa
8 دول من أوبك بلس من بينها المملكة تقرر زيادة إنتاجها بـ411 ألف برميل يوميا في يوليو

منذ ٠ ثانية


اخبار السعودية

الملك يجتمع بمسؤولين بريطانيين حاليين وسابقين وأعضاء في مجلسي العموم واللوردات - jo
الملك يجتمع بمسؤولين بريطانيين حاليين وسابقين وأعضاء في مجلسي العموم واللوردات

منذ ثانية


اخبار الاردن

الطقس غدا.. ذروة الموجة شديدة الحرارة والعظمى بالقاهرة 40 درجة - eg
الطقس غدا.. ذروة الموجة شديدة الحرارة والعظمى بالقاهرة 40 درجة

منذ ثانيتين


اخبار مصر

وزارة البيئة تحدد موعد انتهاء مهلة ترقيم الإبل وتسجيلها مجانا عبر منصة نما - sa
وزارة البيئة تحدد موعد انتهاء مهلة ترقيم الإبل وتسجيلها مجانا عبر منصة نما

منذ ثانيتين


اخبار السعودية

محسن رمضان أفضل لاعب في مباراة منتخب مصر ضد البحرين بمونديال اليد - eg
محسن رمضان أفضل لاعب في مباراة منتخب مصر ضد البحرين بمونديال اليد

منذ ثانيتين


اخبار مصر

ماكرون: سنقرر خلال الأيام المقبلة خطواتنا تجاه إسرائيل - ps
ماكرون: سنقرر خلال الأيام المقبلة خطواتنا تجاه إسرائيل

منذ ثانيتين


اخبار فلسطين

عالم بالأوقاف: حسن الظن بالله هو مفتاح الخير فى الأوقات العصيبة - eg
عالم بالأوقاف: حسن الظن بالله هو مفتاح الخير فى الأوقات العصيبة

منذ ثانيتين


اخبار مصر

مستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى بحماية مشددة من شرطة الاحتلال - ps
مستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى بحماية مشددة من شرطة الاحتلال

منذ ثانيتين


اخبار فلسطين

الجيش: تفجير قنبلة طيران من مخلفات العدو في حقل القليعة- مرجعيون - lb
الجيش: تفجير قنبلة طيران من مخلفات العدو في حقل القليعة- مرجعيون

منذ ٣ ثواني


اخبار لبنان

 احتفلن بصورة عمرو زكي .. سيدات الزمالك تفزن على الاتحاد بتسعة أهداف - eg
احتفلن بصورة عمرو زكي .. سيدات الزمالك تفزن على الاتحاد بتسعة أهداف

منذ ٣ ثواني


اخبار مصر

صندوق عطاء يرعي اليوم الترفيهي لدعم الأشخاص ذوي اضطراب طيف التوحد - eg
صندوق عطاء يرعي اليوم الترفيهي لدعم الأشخاص ذوي اضطراب طيف التوحد

منذ ٣ ثواني


اخبار مصر

السعودية للكهرباء: أحمال كهربائية تاريخية في منى ثاني أيام العيد دون انقطاعات - sa
السعودية للكهرباء: أحمال كهربائية تاريخية في منى ثاني أيام العيد دون انقطاعات

منذ ٣ ثواني


اخبار السعودية

زحام على الطريق السريع بسبب شاحنة - ly
زحام على الطريق السريع بسبب شاحنة

منذ ٣ ثواني


اخبار ليبيا

قيادات محلية وتنفيذية في البيضاء تطلع على أحوال المرابطين - ye
قيادات محلية وتنفيذية في البيضاء تطلع على أحوال المرابطين

منذ ٤ ثواني


اخبار اليمن

العدو الصهيوني يقتحم حوسان وبيت فجار ويداهم منازل في عبوين وسلواد - ye
العدو الصهيوني يقتحم حوسان وبيت فجار ويداهم منازل في عبوين وسلواد

منذ ٤ ثواني


اخبار اليمن

 دبي لصناعات الطيران توقع اتفاقات نهائية لبيع 75 طائرة - ae
دبي لصناعات الطيران توقع اتفاقات نهائية لبيع 75 طائرة

منذ ٤ ثواني


اخبار الإمارات

البيانو الذي قاوم الزلزال.. قصة حب لا تموت بين الموسيقار حسن دنيا ووالدته .. فيديو - eg
البيانو الذي قاوم الزلزال.. قصة حب لا تموت بين الموسيقار حسن دنيا ووالدته .. فيديو

منذ ٥ ثواني


اخبار مصر

رونالدو يقود البرتغال للفوز على ألمانيا والتأهل لنهائي دوري الأمم الأوروبية - eg
رونالدو يقود البرتغال للفوز على ألمانيا والتأهل لنهائي دوري الأمم الأوروبية

منذ ٥ ثواني


اخبار مصر

* تعبر المقالات الموجوده هنا عن وجهة نظر كاتبيها.

* جميع المقالات تحمل إسم المصدر و العنوان الاكتروني للمقالة.






لايف ستايل