غيث: وسطاء وتجار يستغلون بطاقات الأغراض الشخصية في عمليات مشبوهة

مراجع غيث: بيع غير قانوني لبطاقات الأغراض الشخصية يثير شبهات غسل أموال

ليبيا – كشف العضو السابق بمجلس إدارة المصرف المركزي، مراجع غيث، عن وجود شبهات غسل أموال مرتبطة بعمليات بيع غير قانونية لبطاقات الأغراض الشخصية، التي تبيعها المصارف للمواطنين بالسعر الرسمي للدولار لأغراض السفر أو العلاج أو الدراسة.

تخفيض قيمة البطاقات بقرار من المركزي

غيث أوضح أن قيمة هذه البطاقات كانت تبلغ 4 آلاف دولار قبل أن يتم تخفيضها إلى النصف بقرار من مصرف ليبيا المركزي، مشيرًا إلى أن سوء الأوضاع الاقتصادية في البلاد كان سببًا رئيسيًا في انتشار الظاهرة.

آلية إعادة البيع عبر وسطاء وتجار

وبيّن أن قطاعات من المواطنين اضطرت لإعادة بيع هذه البطاقات مقابل مبلغ مالي بالعملة المحلية لعدد من التجار والوسطاء، الذين يقومون بصرف الدولار من خارج ليبيا، ما أوجد بيئة مناسبة لعمليات مشبوهة تتعارض مع القوانين المالية.