«أسواق المال» تتعاون مع «التحريات المالية» لمكافحة غسل الأموال

وقعت هيئة أسواق المال على مذكرة تفاهم مع وحدة التحريات المالية الكويتية، حول التعاون وتبادل المعلومات في مجال مكافحة غسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة بها وتمويل الإرهاب، والتي تهدف إلى إرساء إطر التعاون والتنسيق بين الجهتين في هذا المجال.

وقام بالتوقيع على المذكرة من جانب هيئة أسواق المال رئيس مجلس المفوضين - المدير التنفيذي عماد تيفوني، وعن وحدة التحريات المالية الكويتية رئيس الوحدة د.حمد المكراد، وبحضور نائب رئيس مجلس مفوضي هيئة أسواق المال ريان الزيد، ونائب رئيس وحدة التحريات المالية يوسف العمر.

وتضمنت بنود المذكرة عدة جوانب، منها نطاق المعلومات التي يمكن للوحدة تقديمها للهيئة، والمعلومات التي يمكن للهيئة تقديمها للوحدة، كما حددت آلية تبادل المعلومات بين الجهتين، إلى جانب تحديد نطاق استخدام المعلومات المتبادلة بين الطرفين بما يضمن الالتزام بمعايير السرية التامة.

كما حددت المذكرة جوانب التعاون التي تتضمن عقد لقاءات دورية لتعزيز التعاون المشترك، التنسيق لتفعيل إجراءات الرقابة الوقائية والمانعة وتبادل المعلومات والخبرات، إعداد البرامج والخطط التأهيلية والتدريبية لكوادر الجهتين وتبادل حضور الدورات التدريبية التي يعقدها كل منهما في مجالات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وتجدر الإشارة إلى أن هيئة أسواق المال تؤكد حرصها والتزامها بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وذلك ضمن إطار دورها الرقابي، وتعزيز استقرار بيئة أسواق المال وفق أفضل الممارسات.