محافظ المركزي العراقي: استخدام منصة التحويلات الخارجية منعت عمليات غسل الأموال

مباشر: أكد محافظ البنك المركزي العراقي على محسن العلاق، اليوم الخميس، أن الإجراءات الأخيرة باستخدام منصة التحويلات الخارجية منعت عمليات غسل الأموال.

وذكر البنك المركزي في بيان للبنك، أن 'محافظ البنك المركزي العراقي على محسن العلاق، شارك في الملتقى العربي لهيئات مكافحة الفساد ووحدات التحريات المالية في المملكة العربية السعودية' .

وبين أن 'العلاق ألقى كلمةً حول جهود البنك المركزي العراقي في إشاعة الشفافية المالية وجمع المعلومات الخاصة بالمستفيد الحقيقي وتبادلها على الصعيد الدولي'.

وأكد العلاق، بحسب البيان، أن 'الإجراءات الأخيرة التي اتخذها البنك المركزي العراقي متمثلةً باستخدام منصة التحويلات الخارجية الإلكترونية التي أسهمت بشكل فعال في تحديد هوية المستفيد الحقيقي، ومنعت استخدام التحويلات الخارجية كوسيلة لعمليات غسل الأموال'.

وأشار إلى أن 'استخدام منصة البيع النقدي أسهمت في وصول العملة الأجنبية للمستفيدين الحقيقيين من المسافرين أو الدارسين خارج العراق فضلاً عن الحالات الأخرى التي تحتاج إلى النقد الأجنبي وفق القانون'.